Keluar dari penipuan: Cara menemukannya

Apa itu penipuan keluar?

Penipuan keluar berarti bahwa suatu organisasi, perusahaan atau orang terus menerima uang atau barang untuk suatu produk, mengetahui bahwa produk tersebut tidak akan pernah sampai ke pembeli (atau investor). Pada saat para korban menyadari bahwa mereka tidak akan menerima produk atau layanan yang mereka bayar dan janjikan, para penipu sudah pergi. Penipu ahli dapat bekerja berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk penipuan keluar yang dijalankan dengan baik.

Sejak munculnya belanja dan layanan online, penipuan keluar menjadi semakin populer. Internet adalah tempat yang sulit diatur dan penipu merajalela, mencoba mengelabui calon korban agar terlibat dalam kesepakatan palsu. Munculnya cryptocurrency hanya memperburuk bahaya online.

Hentikan penipuan di dunia cryptocurrency

Mengenai cryptocoins, penipuan keluar adalah ketika sebuah organisasi atau individu membuat proyek cryptocurrency, menambang mata uang sampai ambang moneter tercapai, dan kemudian menghilang dengan uang korban investor mereka. Tidak selalu individu menjajakan koin crypto terbaru. Beberapa bursa perdagangan crypto telah menghilang dari muka bumi setelah beberapa bulan atau tahun beroperasi.

Penipuan keluar cryptocurrency mirip dengan penipuan keluar biasa dalam hal berapa banyak waktu dan upaya yang dilakukan untuk meyakinkan audiens target tentang validitas koin. Pencipta koin crypto scam dan pertukaran biasanya memegang mayoritas mata uang. Setelah token mencapai ambang harga tertentu, scammers akan menjual simpanan token mereka sebelum harga pasti jatuh, dan kemudian bersembunyi.

Beberapa influencer media sosial terkemuka telah terlibat dalam kontroversi mata uang kripto yang dicurigai sebagai penipuan keluar potensial. Alih-alih menggunakan waktu untuk menarik investor, influencer dapat menggunakan pengikut mereka yang cukup besar untuk membeli mata uang pada penawaran koin awal, dengan menggelembungkan harga token secara salah. Kesetiaan basis penggemar kepada influencer membantu membutakan mereka terhadap tanda bahaya.

Contoh penipuan keluar Cryptocurrency

Masalah dengan cryptocurrency adalah industri pemula yang tidak memiliki regulasi yang berarti. Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki jaring pengaman program pemerintah untuk menyelamatkan mereka ketika situasi berubah menjadi bencana. Cryptocurrency tidak memiliki perlindungan federal yang sama. Jika investor kehilangan uang mereka karena penipuan, itu saja. Mereka tidak dapat mengklaim uang mereka kembali karena tidak ada peraturan federal yang dapat membantu mereka.

Pukulan finansial bagi investor sangat menghancurkan dan berpotensi mengubah hidup. Berikut adalah contoh dari beberapa penipuan keluar cryptocurrency yang paling terkenal.

Penipuan Keluar PlusToken

Penipuan Keluar PlusToken 2019 adalah contoh klasik dari skema Ponzi. PlusToken berjanji bahwa uang yang disumbangkan oleh investor akan digunakan untuk mengembangkan produk crypto baru. Setiap keuntungan yang dihasilkan akan dikembalikan kepada investor melalui cryptocurrency PlusToken. Seperti semua skema Ponzi, dana investor baru digunakan untuk membayar investor awal.

Pada Juni 2019, pemilik PlusToken menarik semua mata uang kripto yang diperkirakan bernilai $3 miliar yang dikumpulkan dari investor, meninggalkan satu pesan di situs web mereka: “Kami telah menjalankan”. Pada Juli 2020, lebih dari 100 rekan konspirator dalam penipuan PlusToken telah ditangkap.

Penipuan Bitsane Keluar

Bitsane dimulai sebagai pertukaran crypto pada tahun 2016. Itu mendapat banyak pengguna karena pada saat itu itu adalah salah satu dari sedikit pertukaran yang menerima cryptocurrency Ripple. Pada tahun 2019, pertukaran tersebut rata-rata bernilai lebih dari $5 juta setiap hari dan memiliki kurang dari 250.000 pengguna aktif.

Pada Mei 2019, pengguna menemukan bahwa mereka tidak dapat menarik mata uang kripto mereka. Pemilik Bitsane mengklaim ada masalah teknis. Juni datang dan situs web serta semua akun media sosial yang ditautkan ke Bitsane menghilang. Beberapa pengguna mengklaim telah kehilangan hingga $150.000.

Penipuan Keluar Teknologi Modern

Modern Tech mencoba merilis dua cryptocurrency sekaligus: Pincoin dan iFan. Modern Tech menjanjikan kepada penggunanya pengembalian 48% yang luar biasa atas investasi mereka setiap bulan, bersama dengan janji tipikal bahwa uang mereka akan dikembalikan dalam waktu singkat.

Dalam pergantian peristiwa yang cepat, investor segera menemukan bahwa mereka tidak dapat menarik uang mereka dari Modern Tech. Modern Tech menutup bisnisnya dan diperkirakan menghilang sebelum otoritas lokal Vietnam dapat terlibat.

Bagaimana Anda mengenali penipuan keluar?

Sementara scammer menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk membuat jebakan mereka, mereka masih manusia dan dapat terlihat. Berikut adalah beberapa tanda bahaya yang menunjukkan bahwa Anda telah menemukan penipuan crypto exit.

• Pengembalian investasi yang cepat. Aturan umum ketika menemukan penipuan online adalah jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu. Sementara beberapa investasi memang dapat menghasilkan pengembalian dengan perputaran cepat, penipuan keluar cryptocurrency sangat bergantung pada replikasi kecepatan di mana investasi awal Anda dilunasi. Berhati-hatilah terhadap cryptocurrency yang mendorong Anda untuk melibatkan orang lain – ini menjadi pertanda baik untuk potensi skema Ponzi.
• Pemeriksaan kualitas tidak ada. Salah satu cara terbaik untuk menentukan legitimasi organisasi adalah dengan menganalisis bahasa yang mereka gunakan dalam promosi. Apakah kertas putih Anda ditulis dengan buruk dan mengandung banyak kesalahan, baik faktual maupun tata bahasa? Bisa jadi itu pertanda penipuan.
• Tidak ada tim yang tersedia. Scammers menggunakan nama palsu atau menghilangkan semua jenis identitas sama sekali. Jika Anda menemukan mata uang kripto baru dan menunjukkan minat untuk berinvestasi, lihat apakah ada anggota tim yang dapat Anda temukan secara online. Jelajahi beberapa forum online dan lihat apakah ada yang berhasil menghubungi tim pengembangan. Jika tidak ada opsi kontak, ini bisa menjadi tanda bahwa penulis tidak ingin ditemukan atau diketahui.

Tips agar tidak menjadi korban

Scammers adalah oportunis yang selalu mencari korban. Sayangnya, maraknya scammers online telah memaksa masyarakat umum untuk menyadari semua yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penjahat bahkan akan mencoba mengelabui Anda dengan pertahanan online palsu. Misalnya, ada penipuan VPN yang akan memikat Anda dengan klaim perlindungan yang mustahil.

Pada akhirnya, itu tergantung pada pengetahuan pribadi Anda tentang cara menghindari menjadi korban penipuan cryptocurrency. Pertahanan terbaik melawan penipuan jenis ini adalah sikap proaktif dalam hal keamanan siber Anda. Luangkan waktu untuk mendidik diri sendiri untuk menemukan tanda-tanda penipuan atau serangan dunia maya. Investasikan dalam layanan perlindungan seperti NordVPN dan Anda dapat melindungi aktivitas online Anda dari mata-mata atau pengintai yang ingin melihat apa yang Anda lakukan.