Pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi pada “pemecah keuangan” yang dikatakan telah membantu oligarki Rusia Roman Abramovich dan Alisher Usmanov menyembunyikan aset mereka.
Sanksi yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu menargetkan apa yang oleh para pejabat disebut sebagai “penyokong oligarki”, yang menuduh mereka dengan sengaja membantu pengusaha miliarder melindungi kekayaan mereka.
Pembatasan putaran terakhir mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi dua warga Siprus yang diduga telah memberikan layanan kepada Abramovich dan Usmanov.
Langkah-langkahnya datang setelahnya File Wali Oligarki Proyek terungkap Januari bahwa perwalian yang menyimpan aset miliaran dolar untuk Abramovich, mantan pemilik klub sepak bola Chelsea, dengan cepat direstrukturisasi sebelum sanksi dijatuhkan.
Ini adalah putaran terakhir pembekuan aset dan larangan perjalanan yang diberlakukan oleh Inggris pada rekan dekat Abramovich dan Usmanov, keduanya dikenai sanksi tak lama setelah Rusia menginvasi tahun lalu. Ukraina.
Setelah pengumuman Inggris, Departemen Keuangan AS diterbitkan pembatasan besar-besaran terhadap rekanan dan “perantara” Usmanov yang diduga membantu mengelola kepentingan keuangannya.
Pejabat Inggris mengatakan bahwa sebagai tanggapan atas paket sanksi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, para oligarki “berjuang untuk melindungi kekayaan mereka dengan bantuan pemecah masalah keuangan, perwalian lepas pantai, perusahaan cangkang, dan bahkan anggota keluarga mereka.”
Menurut file yang bocor yang dilihat oleh Guardian, 10 dari perwalian lepas pantai rahasia Abramovich dimodifikasi untuk mentransfer kepemilikan manfaat kepada tujuh anaknya dalam minggu-minggu menjelang invasi, menimbulkan pertanyaan apakah perubahan itu dilakukan untuk memungkinkan kekayaan besar itu. oligarki untuk melindungi dari invasi mengancam pembekuan aset.
Dokumen menunjukkan bahwa reorganisasi besar-besaran dilakukan oleh Demetris Ioannides dan perusahaannya, yang telah membantu mengelola kepentingan keuangan Abramovich selama lebih dari 20 tahun.
Inggris sekarang telah menjatuhkan sanksi pada Ioannides dan penyedia layanan lepas pantai MeritServus HC Ltd, yang dia jalankan. dikenakan. Ioannides dituduh oleh pejabat Inggris “menciptakan struktur lepas pantai keruh yang digunakan Abramovich untuk menyembunyikan aset senilai lebih dari £760 juta sebelum dikenai sanksi”.
Pejabat Inggris dan Uni Eropa telah mencap Abramovich sebagai oligarki pro-Kremlin dan memberikan sanksi kepadanya tahun lalu karena diduga mendapat keuntungan dari hubungan dekat dengan Putin. Abramovich telah membantah dan mengajukan ikatan keuangan ke Kremlin aksi legal untuk membatalkan langkah-langkah Uni Eropa.
Dalam paket tindakan baru, pejabat Whitehall juga berfokus pada kepemilikan keuangan kompleks Usmanov, seorang raja logam Rusia, dan menjatuhkan sanksi pada perusahaan dan karyawan yang terkait dengannya.
Mereka termasuk Christodoulos Vassiliades, seorang pengacara Siprus yang dikatakan “di pusat jaringan perwalian dan perusahaan lepas pantai” yang menghubungkan Usmanov ke Sutton Place, sebuah rumah Tudor di Surrey.
Baik Ioannides maupun Vassiliades tidak menanggapi permintaan komentar dari Guardian.
Dalam sebuah pernyataan, perusahaan induk Usmanov, USM, mengatakan akan menentang pembatasan tersebut. “Kami percaya sanksi Inggris terhadap USM dan pemegang sahamnya tidak adil dan tidak berdasar.”
Langkah baru ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris siap untuk memperluas rezim sanksi Rusia menjadi “pemungkin”. yang dicirikan sebagai penasihat profesional dan perantara yang memfasilitasi pengelakan sanksi dan pencucian uang terkait.
Di Juli Ini diumumkan oleh otoritas penegak hukum Inggris Beberapa individu yang terkena sanksi menggunakan alat untuk memisahkan diri dari asetnya, misalnya dengan mengalihkan kepemilikan kepada perantara tepercaya seperti anggota keluarga.
Seorang mantan pejabat sanksi senior AS mengatakan fokus pada “pembantu profesional” oleh pihak berwenang di London dan baru-baru ini Washington mewakili perkembangan baru-baru ini, meskipun kekuatan hukum lama dipegang untuk menargetkan mereka yang terkena sanksi, memberikan dukungan material.
“Mengingat fokus pada oligarki,” kata mantan pejabat sanksi, “ini adalah langkah nyata berikutnya karena orang-orang ini sangat bergantung pada jaringan orang di sektor jasa untuk mengakses keuangan dan kehidupan yang ingin mereka jalani.” .
Putaran tindakan terbaru telah memberlakukan pembatasan pada anggota keluarga dan rekan yang diduga bertindak sebagai wakil dari oligarki yang terkena sanksi, termasuk Viktor Medvedchuk, sekutu Putin.
Mengumumkan langkah-langkah tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan pemerintah “menutup jaring ke elit Rusia dan mereka yang mencoba membantu mereka menyembunyikan uang mereka … Kami akan terus memotong mereka dari aset yang mereka yakini berhasil disembunyikan. ”