Seorang donor Tory terkemuka yang telah menyumbangkan lebih dari £220.000 kepada partai tersebut sedang diselidiki atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Karan Chanana, kepala merek beras global Amira, sedang diselidiki di India atas tuduhan bahwa puluhan juta dolar pinjaman bank telah dialihkan secara ilegal ke perusahaan cangkang. Chanana belum menanggapi klaim tersebut.
Penyitaan itu terjadi ketika pemerintah Inggris berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memperketat aturan tentang sumbangan asing dan meningkatkan uji tuntas. Itu konservatif Wajah akhir pekan ini menyerukan agar uang yang disumbangkan oleh Chanana dibekukan sambil menunggu penyelidikan.
Direktorat Penindakan Indiabagian dari kementerian keuangan negara itu mengatakan sedang melakukan pencarian di 21 lokasi di India pada 2 Mei yang terkait dengan Chanana, perusahaan India Amira Pure Foods, dan pihak lain.
Hampir £100.000 dalam mata uang India disita dalam penggeledahan, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang India, kata direktorat tersebut. Sejauh ini belum ada tuntutan yang diajukan.
jadi satu pendapatBadan penegak menyatakan: “Investigasi mengungkapkan bahwa perusahaan tertuduh, dengan persetujuan bersama serta perusahaan terafiliasi/independen lainnya, secara ilegal mengalihkan dana pinjaman yang disetujui oleh konsorsium perbankan dengan mentransfer dana pinjaman ke rekening berbagai perusahaan cangkang” dengan kedok transaksi bisnis yang sebenarnya.
“Juga diketahui bahwa Karan A Chanana telah memberikan sumbangan kepada partai politik Inggris sejak 2019…sementara perusahaan tertuduh sendiri gagal membayar pinjaman.”
Chanana yang berusia 50 tahun berjasa mengubah bisnis keluarga menjadi perusahaan global.
Perusahaannya, Amira Nature Foods, terdaftar di New York Stock Exchange pada Oktober 2012 dan berspesialisasi dalam beras basmati India yang ditanam di kaki pegunungan Himalaya.
Chanana, Ketua dan CEO, menjalankan perusahaan dari kantor pusatnya di Menara Emas 35 lantai di Dubai, sambil secara resmi mendaftarkan perusahaan di British Virgin Islands.
Anak perusahaannya termasuk Amira Pure Foods di India, yang saat ini sedang diselidiki, dan Amira G Foods di Inggris, menurut pengajuan perusahaan.
Amira G Foods, yang dikendalikan oleh Chanana, mendonasikan £222.104 kepada Partai Konservatif antara September 2019 dan Desember 2021. Rekening terbaru perusahaan Inggris menunjukkan utang bersih sebesar £5,96 juta, dengan perusahaan induknya di British Virgin Islands memberikan dukungan keuangan.
Amira Nature Foods dihapuskan dari Bursa Efek New York pada Agustus 2020 setelah perusahaan tersebut melewati tenggat waktu untuk mengajukan informasi keuangan.
Sebuah konsorsium bank yang dipimpin oleh Bank Canara India mengajukan laporan intelijen yang menuduh adanya penipuan bank kepada Biro Investigasi Pusat India pada November 2020.
Itu menuduh perusahaan Amira Pure Foods yang berbasis di New Delhi, Chanana dan sesama anggota dewannya “secara tidak sah dan tidak jujur” mentransfer pinjaman ke “perusahaan kertas” antara 2009 dan 2018, yang mengakibatkan kerugian bank tidak sah lebih dari £116 juta. Amira Pure Foods di India saat ini sedang dalam likuidasi.
Badan penegak mengatakan meluncurkan penyelidikan berdasarkan laporan informasi yang disampaikan oleh bank. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung, katanya, dan tidak menanggapi permintaan komentar minggu lalu.
Margaret Hodge, anggota parlemen dari Partai Buruh dan pemimpin kelompok lintas partai anti-korupsi dan perpajakan yang bertanggung jawab, mengatakan Partai Konservatif sekarang harus mengidentifikasi sumber dana yang disumbangkan oleh Amira dan membekukan uang sambil menunggu penyelidikan.
setelah iklan buletin
Dia mengatakan reformasi baru untuk keuangan pemilu diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif terhadap donor politik. Hodge menambahkan: “The Tories terlalu bergantung pada donor besar dan tidak melakukan pemeriksaan yang tepat. Mereka sekarang harus dipaksa melakukannya dengan undang-undang baru.”
BBC melaporkan hal ini minggu lalu, bersama dengan standar malam, itu memenangkan gugatan untuk menyebutkan pemodal konservatif yang perusahaan asingnya disebutkan sehubungan dengan kasus pencucian uang global. Donor, Javad Marandi, membantah melakukan kesalahan dan tidak dikenakan sanksi pidana.
Kuasa hukum Marandi mengatakan pekan lalu bahwa dia belum diperiksa atau diinterogasi oleh pihak berwenang. Pengacaranya sebelumnya mengatakan dana yang ditransfer ke perusahaannya “diperoleh secara sah dan ditransfer secara sah dan tidak ada masalah pencucian uang.”
Kasus tersebut memicu pertanyaan parlemen mendesak dari Anggota Parlemen Partai Nasional Skotlandia Alison Thewliss tentang dampak dari kasus tersebut. Chris Philp, Sekretaris Negara untuk Kejahatan, Polisi dan Pemadam Kebakaran, menjawab bahwa Pemerintah tidak dapat mengomentari penyelidikan penegakan hukum tersebut.
Komisi Pemilihan mengatakan telah merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan bagaimana kontrol dapat ditingkatkan untuk mencegah penggunaan uang asing dalam politik Inggris dan memperkuat kontrol. Seorang juru bicara mengatakan: “Perusahaan tidak diharuskan untuk menunjukkan bahwa mereka telah menghasilkan cukup uang di Inggris untuk disumbangkan ke (pihak). Kami telah merekomendasikan agar situasi ini perlu ditinjau kembali.”
“Kami juga telah merekomendasikan agar Pemerintah Inggris memperkenalkan kewajiban bagi para pihak untuk melakukan uji tuntas dan penilaian risiko donasi yang ditingkatkan, selaras dengan peraturan pencucian uang.”
Seorang juru bicara Partai Tory mengatakan: “Partai Konservatif hanya akan menerima sumbangan dari sumber yang memenuhi syarat, yaitu orang-orang dalam daftar pemilih Inggris atau perusahaan yang terdaftar di Inggris.”
“Sumbangan dilaporkan dengan benar dan transparan kepada komisi pemilihan, dipublikasikan secara terbuka oleh mereka dan sepenuhnya mematuhi hukum.”
Chanana dan Amira Nature Foods tidak menanggapi permintaan komentar.