Seorang oligarki yang dituduh mendanai separatis pro-Rusia di Ukraina timur tampaknya terus memindahkan jutaan dolar melalui sistem perbankan global dengan bantuan sebuah perusahaan jasa keuangan Siprus setelah terkena sanksi oleh pemerintah Barat, ungkap Guardian.
Konstantin Malofeyev, seorang bankir yang kepentingan bisnisnya termasuk grup media yang didukung Kremlin, Tsargrad, telah diidentifikasi oleh otoritas AS sebagai “salah satu sumber utama pendanaan” untuk memajukan kepentingan Rusia di Ukraina timur dan Krimea.
Dikenal sebagai “oligarki Ortodoks” atas dukungannya terhadap Gereja Rusia, Malofeev menggambarkan serangan saat ini di Ukraina sebagai “perang suci”. Dia adalah salah satu kepribadian yang paling menonjol terkena sanksi menyusul aneksasi Krimea oleh Rusiadengan UE menempatkannya di bawah pembatasan pada Juli 2014 dan AS pada Desember di tahun yang sama.
Namun, materi yang dilihat oleh Guardian dan mitra pelaporannya, Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi, menunjukkan bahwa selama tiga tahun berikutnya dia tetap menjadi klien dari firma jasa akuntansi dan lepas pantai Siprus MeritServus, yang karyawannya tampaknya korporat membantu mereka yang terkait. dengan Malofeyev memindahkan uang dan mengeluarkan pinjaman, termasuk dalam dolar AS.
MeritServus minggu lalu disetujui oleh pemerintah Inggris menyusul pengungkapan terpisah dari Guardian tentang perannya dalam mentransfer dana untuk mantan pemilik klub sepak bola Chelsea Roman Abramovich.
Informasi yang muncul dari cache dokumen yang bocor dikenal sebagai File Oligarkiakan menimbulkan kekhawatiran baru tentang kontrol keuangan di Siprus, negara anggota UE yang selama bertahun-tahun memfasilitasi pergerakan modal Rusia ke Eropa dan sekitarnya.
Perusahaan tersebut tampaknya terus membantu dalam transaksi senilai sekitar US$35 juta (£28 juta). dan €2,5 juta (£2,2 juta) hingga berhenti bekerja untuk Malofeyev pada musim semi 2017. Tampaknya beberapa pekerjaan telah melanggar sanksi UE dan hukum Siprus di mana kegagalan untuk mematuhi sanksi merupakan tindak pidana.
Malofeyev tidak menanggapi permintaan komentar.
Sebelum sanksi Inggris diberlakukan, MeritServus mengatakan pihaknya mengoperasikan layanan normal dengan persetujuan yang sesuai dari regulator.
Ia menambahkan bahwa pihaknya belum “terlibat, memfasilitasi, memaafkan, atau menutup mata” terhadap pencucian uang atau pelanggaran undang-undang sanksi.
MeritServus juga mengatakan “secara tidak sengaja mengidentifikasi Malofeyev sebagai tidak termasuk dalam daftar sanksi.” Segera setelah perusahaan mengetahui masalah ini, pada tahun 2017 perusahaan tersebut memberi tahu otoritas akuntansi Siprus ICPAC dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memerangi pencucian uang, Mokas, dan “posisi tersebut telah diklarifikasi dengan kedua badan tersebut”.
Ketika pertama kali dimintai komentar, ICPAC mengatakan telah memanggil MeritServus ke kantornya setelah mengetahui masalah tersebut, meminta pengungkapan penuh dan bahwa perusahaan “mengambil semua langkah yang diperlukan berdasarkan hukum.” Dia menambahkan bahwa dia menemukan dari materi yang dikirimkan bahwa MeritServus tidak “melanggar” sanksi PBB atau UE. Dalam pernyataan berikutnya, yang dikeluarkan setelah MeritServus sendiri dikenai sanksi, direktur ICPAC mengatakan akan “menilai situasi dan mempertimbangkan apakah perlu mengambil tindakan apa pun dalam hal ini.”
Mokas mengatakan pihaknya “tidak memiliki mandat hukum untuk menerapkan atau memantau penerapan sanksi”.
Seorang juru bicara pemerintah Siprus mengatakan dukungan negara itu untuk sanksi UE “jelas dan tegas” dan kerja sama antara pihak berwenang dalam Siprus dan rekan-rekan mereka di London dan Washington adalah “teladan dan saling menguntungkan”. Dia menambahkan: “Individu dan entitas yang diidentifikasi dalam sanksi terbaru ini telah diserahkan kepada otoritas terkait Republik Siprus dan sedang diselidiki dengan uji tuntas.”
Setelah mendirikan firma ekuitas swasta Marshall Capital Partners, yang investornya termasuk raksasa asuransi Prancis Axa, Malofeyev menginvestasikan kekayaannya dalam membangun kerajaan media yang stasiun TV Kristen Ortodoksnya di Tsargrad telah menjadi tangan propaganda rezim Vladimir Putin.
Dia dilaporkan mempekerjakan mantan kolonel FSB Igor Girkin untuk memberikan keamanan, dan Girkin kemudian menjadi komandan paramiliter dan kemudian memproklamirkan diri sebagai menteri pertahanan di wilayah Donetsk yang memisahkan diri di timur Ukraina, sementara mantan agen Malofeyev lainnya dilantik sebagai gubernur.
Girkin kemudian dihukum sehubungan dengan serangan rudal terhadap penerbangan Malaysia Airlines MH17 di atas Ukraina timur. Kecelakaan pesawat itu menewaskan 298 orang.
File Oligarch adalah cache dokumen yang dibocorkan oleh MeritServus, yang berbasis di Limassol dan didirikan oleh mantan partner Deloitte, Demetris Ioannides.
MeritServus sering bertindak sebagai pemegang saham nominee, menggunakan anak perusahaan untuk memegang saham di perusahaan atas nama pemilik sebenarnya, secara efektif melindungi aset mereka dari publik.
Menurut file, Malofeyev tampaknya telah menjadi klien pada tahun 2005, tahun ia mendirikan firma ekuitas pribadinya. Dia menandatangani ‘Deed of Trust’ yang memungkinkan MeritServus memegang saham di perusahaan Siprus yang baru dibentuk, Tinello Investments Ltd, atas namanya. Saham dipegang melalui anak perusahaan bernama Finservus (Trustees) Ltd, yang digunakan untuk tujuan ini dengan sejumlah klien.
Menurut catatan perusahaan, Malofeyev adalah satu-satunya pemegang saham Tinello Investments selama 12 tahun menjabat di MeritServus. Tampaknya telah digunakan oleh pengusaha untuk memberikan pinjaman ke berbagai bagian bisnisnya.
Alih-alih berhenti bekerja untuk oligarki setelah 2014, firma tersebut tampaknya telah membantunya mengurus dokumen untuk beberapa transaksi besar.
Misalnya, pada tanggal 30 Maret 2015, Tinello memberikan hak atas pinjaman $17 juta yang awalnya diberikan kepada Isma LLC, sebuah perusahaan Rusia dari grup media Tsargrad, kepada Aguilas Trading Ltd, sebuah perusahaan Seychelles yang sebelumnya menjadi direktur Malofeyev.
Pada hari yang sama, Tinello mengalihkan ke Aguilas Trading hak atas pinjaman $3,6 juta yang awalnya dibuat untuk Tureya LLC – anak perusahaan Rusia lainnya di Tsargrad.
MeritServus juga menyiapkan dokumen untuk mengubah utang AS menjadi rubel Rusia. Pada 31 Juli 2016, muncul dalam dokumen yang mengesahkan konversi ke dalam mata uang Rusia dari pinjaman $14 juta yang sebelumnya diberikan Tinello ke SNM LLC, anak perusahaan Grup Tsargrad lainnya.
MeritServus tidak hanya memfasilitasi transaksi dalam dolar AS, tetapi juga melakukan hal yang sama dengan euro.
Pada 19 Maret 2015, perwakilan MeritServus menandatangani perjanjian untuk mengarahkan Porthos Management Inc yang terdaftar di Panama, juga bagian dari grup perusahaan Malofeyev, untuk mengalihkan hak atas pinjaman €2,5 juta yang ada kepada Tinello.
Diminta pendapatnya tentang transaksi tersebut, Irene Kenyon, mantan perwira intelijen senior di Departemen Keuangan AS, mengatakan: “Jika perusahaan ini memberikan pinjaman dalam dolar AS kepada Malofeyev sebagai orang yang terkena sanksi, saya akan berasumsi bahwa mereka melanggar perjanjian. hukum.
“Mereka yang mengizinkan individu dan entitas yang terkena sanksi untuk mentransfer uang membuka pintu gerbang ke sistem keuangan global.”
Christos Clerides, kepala Asosiasi Pengacara Siprus, mengatakan transaksi tersebut berisiko melanggar hukum Siprus, yang mewajibkan setiap orang atau entitas di negara bagian itu untuk mematuhi semua sanksi. diberlakukan oleh PBB dan Uni Eropa.
Clerides berkata: “Dengan memberikan layanan kepada orang yang terkena sanksi, penyedia layanan bisnis seperti MeritServus akan melanggar undang-undang Siprus 2016, yang diberlakukan untuk menerapkan sanksi UE dan PBB.”
Pelanggaran dapat dihukum penjara hingga dua tahun, denda €100.000 atau keduanya untuk individu dan denda €300.000 untuk badan hukum seperti perusahaan.
Setidaknya satu transaksi tampaknya terjadi setelah undang-undang tersebut mulai berlaku pada April 2016.
MeritServus tampaknya telah memutuskan pada tahun 2017 untuk menghentikan perdagangan Malofeyev. Pada bulan Mei tahun itu, ia mengembalikan saham yang dipercayakan kepadanya. Daftar bisnis Siprus menunjukkan formulir yang menunjukkan bahwa Finservus telah digantikan oleh Malofeyev sebagai pemegang saham Tinello.