Penduduk Australia telah diidentifikasi sebagai salah satu target utama dari jaringan canggih scammer call center cryptocurrency, yang diduga dijalankan oleh bos kejahatan yang berbasis di Israel.
Bukti yang ditemukan setelah penggerebekan besar-besaran terhadap empat pusat panggilan Serbia dan 11 tempat tinggal oleh otoritas Serbia, Jerman, Bulgaria, dan Siprus menemukan warga Australia termasuk di antara negara-negara teratas yang menjadi sasaran. Berita itu datang dari laporan 23 Februari oleh The Australian.
Penggerebekan itu antara lain menangkap lima belas orang dan penyitaan $1,46 juta dalam cryptocurrency.
Penggerebekan polisi yang dramatis di Beograd, Bulgaria, dan Siprus, setelah penyelidikan di Jerman, telah mengungkap bukti bahwa Australia berada di tingkat atas negara yang menjadi sasaran: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— Orang Australia (@orang Australia) 23 Februari 2023
Penipu dari call center ini diduga menggunakan iklan media sosial untuk memikat korban dan menawarkan peluang investasi yang menjanjikan dengan keuntungan yang menguntungkan, menurut laporan tersebut.
Perusahaan investigasi swasta mengatakan kepada outlet tersebut bahwa orang Australia sangat dicari oleh para penipu karena kekayaan relatif mereka dan dugaan riwayat upaya investigasi yang lemah oleh otoritas federal dan negara bagian:
“Kekayaan Australia, dikombinasikan dengan sejarah panjang otoritas negara bagian dan federal yang tidak mau atau tidak dapat menyelidiki penipuan investasi online, telah menjadikan negara ini sasaran empuk bagi sindikat kejahatan internasional di balik penipuan tersebut.”
Mark Solomons, Investigator Senior di IFW Global, sebuah firma intelijen swasta, menjelaskan bahwa karena banyak orang Australia yang “ramah” dan “berpikiran terbuka”, mereka cenderung menjalin hubungan secara online, terutama “jika tombol yang tepat ditekan.” .
“Australia dan Kanada sedang berjuang untuk tempat pertama. Mereka adalah negara-negara kaya dengan probabilitas penyelidikan atau deteksi disiplin yang rendah.”
Solomons mengatakan bahwa sebagian besar cryptocurrency yang dicuri digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah scammer:
“Anda memiliki orang Israel yang menjadi sangat, sangat kaya dengan menipu orang Australia dan menyedot uang pensiun dan tabungan pensiun dari ekonomi Australia.”
“Kita berbicara tentang berbagai individu yang terbang dengan jet pribadi, yang memiliki aset yang sangat penting, real estat, mobil mewah, uang tunai. Mereka bepergian dengan bebas ke seluruh dunia, membeli kapal pesiar, ”tambah Solomons.
Sementara Europol dilaporkan telah mencuri $3,1 juta dari operasi multinasional, mereka yakin angka sebenarnya “bisa mencapai ratusan juta euro”.
Terkait: Australia Memperkuat Pengawas Crypto dalam Rencana ‘Multi-Fase’ untuk Melawan Penipuan
Dibandingkan dengan negara “berdaya” lainnya, Solomon menekan pemerintah Australia meningkatkan upaya penegakannya di tingkat negara bagian, federal, dan internasional untuk menjadikan penargetan investor Australia kurang menarik bagi penipu ini.
Sementara beberapa laporan mengatakan orang Australia kehilangan hingga $2 miliar karena penipuan investasi pada tahun 2021, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) melaporkan bahwa orang Australia kehilangan $323,7 juta, yang naik sebesar 75,6% menjadi $568,6 juta pada tahun 2022, Kedua ke database pengawas konsumen Scamwatch.
$221 juta dari mereka kerugian penipuan terjadi melalui penggunaan pembayaran cryptocurrency, menurut ACC.
Para korban juga kehilangan $53,4 juta lagi di bulan pertama tahun 2023.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi Investasi Sekuritas Australia (ASIC) telah menerbitkan daftar dari “10 Cara Teratas untuk Menemukan Penipuan Kripto” pada bulan November untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini.
Pada bulan Juli, ACCC mulai menguji a layanan keamanan komputer yang secara otomatis menghapus situs scam. Proses tersebut melihat kesuksesan awal, dengan beberapa situs scam crypto menjadi offline dengan relatif cepat.