Pertukaran Crypto Memungkinkan Orang Rusia untuk Melewati Sanksi, Laporkan Tuduhan – Pertukaran Berita Bitcoin

Menurut laporan forensik blockchain, pertukaran crypto besar telah gagal memblokir bank dan pedagang Rusia yang terkena sanksi dari transaksi. Setidaknya dua platform perdagangan koin yang mapan terus memungkinkan orang Rusia menggunakan kartu bank mereka untuk transaksi peer-to-peer, analisis menunjukkan. Ini juga menyoroti minat Rusia yang meningkat pada Tether.

Pedagang Rusia masih menggunakan pertukaran cryptocurrency terkemuka untuk melewati batasan

Beberapa pertukaran aset digital terbesar di dunia telah gagal dalam langkah-langkah untuk mencegah lembaga perbankan Rusia yang terkena sanksi beroperasi melalui platform mereka, ungkap a laporan oleh firma analitik blockchain Inca Digital, yang diumumkan pada peringatan pertama invasi Moskow ke negara tetangga Ukraina.

Menurut studi yang dikutip oleh Bloomberg dan Politico, pedagang masih dapat menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia yang disetujui oleh AS, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa, termasuk Sberbank milik negara, antara lain, untuk menjadi bank rekanan. berdagang. platform to-peer (PTP) dari dua bursa berbasis Seychelles, Huobi dan Kucoin.

Adam Zarazinski, CEO Inca, menjelaskan bahwa sementara tidak ada yang akan menerima dana dari bank yang masuk daftar hitam, itu memungkinkan pembeli crypto untuk berdagang satu sama lain melalui akun yang dipegang oleh lembaga yang terkena sanksi, sebuah “pelanggaran langsung terhadap sanksi AS dan Eropa dengan celah kecil”. Pertukaran belum mengomentari hasilnya.

Binance Menawarkan Cara Rusia untuk Mengonversi Rubel ke Kripto, Klaim Inca

Penelitian ini memeriksa data dari 163 platform perdagangan crypto, pertukaran terpusat dan terdesentralisasi, dan penyedia layanan P2P dan OTC (over the counter). Hampir setengah dari mereka mengizinkan warga negara Rusia untuk membeli mata uang digital, dengan persyaratan know-your-customer (KYC) yang berbeda, batas perdagangan, dan alat geolokasi. Misalnya, Singapura-berdasarkan bybit memungkinkan pengguna untuk mengonversi rubel menjadi crypto dan melakukan deposit fiat, termasuk melalui “kartu apa pun yang diterbitkan Rusia”, pada platform P2P-nya.

Binance, pemimpin industri dalam hal volume perdagangan harian, juga disebutkan, dengan laporan yang mengidentifikasi potensi kelemahan. Penulis mencatat bahwa pertukaran “menawarkan banyak metode bagi orang Rusia untuk mengubah mata uang lokal menjadi crypto,” termasuk melalui pasar OTC dan P2P, yang tersedia bagi mereka tanpa pemeriksaan KYC hingga $10.000.

Chagri Poyraz, kepala sanksi global di Binance, menjelaskan bahwa pertukaran tersebut adalah “platform KYC lengkap dan merupakan pertukaran besar pertama yang menerapkan transaksi terkait kripto UE. sanksi … Tim P2P kami mengambil langkah ekstra yang luar biasa untuk memfilter semua bentuk komunikasi antar pengguna untuk memastikan sama sekali tidak ada potensi koneksi dengan perusahaan Rusia melalui solusi apa pun,” jelasnya.

Studi ini juga menunjukkan penggunaan Tether untuk menghindari sanksi Barat terhadap Rusia dan mencatat peningkatan diskusi di media sosial Rusia tentang penggunaan stablecoin untuk pengiriman uang. “Tether sering digunakan oleh orang Rusia untuk membawa uang ke luar negeri,” kata CEO Inca Digital. Baik Binance dan Tether telah berada di bawah pengawasan regulasi selama beberapa bulan terakhir.

Apa pendapat Anda tentang temuan laporan Inca Digital? Bagikan di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.