Menurut analisis independen, Inggris adalah rumah bagi setidaknya 168 perusahaan yang dituduh mengoperasikan penipuan mata uang kripto atau valuta asing (forex).
Pada segel 29 Januari penyelidikan oleh perusahaan media Biro Jurnalisme Investigasi dan Pengamat telah menyarankan bahwa kelompok kejahatan terorganisir menggunakan Inggris sebagai basis karena “regulasi yang longgar”.
Jumlah sebenarnya dari perusahaan cryptocurrency atau forex yang berbasis di Inggris yang terlibat dalam penipuan kemungkinan jauh lebih besar dari 168 karena jumlahnya dihitung dengan meninjau daftar perusahaan cangkang yang dicurigai dan merujuk silang mereka dengan laporan aktivitas penipuan di berbagai situs web.
Sekitar setengah dari perusahaan yang ditemukan terkait dengan apa yang disebut “penipuan penyembelihan babi”.
MEMILIKI penipuan penyembelihan babi itu adalah skema berbahaya di mana scammer membangun kepercayaan dengan korban, seringkali dengan memasukkan romansa, sebelum meyakinkan mereka untuk menyetor uang atau mata uang kripto pada platform perdagangan atau dompet virtual yang dikendalikan oleh scammer.
Penipu kemudian terus “menggemukkan” korban dan membangun kepercayaan lebih lanjut sebelum meyakinkan mereka untuk mentransfer jumlah yang jauh lebih besar, dan kemudian kabur dengan dana tersebut.
Korban sering dihubungi di media sosial atau melalui situs kencan seperti Tinder, menurut laporan tersebut.
Selain itu, banyak korban yang diwawancarai dalam laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tersebut tampak lebih sah karena berbasis di Inggris dan percaya bahwa mereka tidak akan ditipu jika berlokasi di tempat lain.
Mendaftarkan perusahaan di Inggris hanya membutuhkan biaya $14,85 (£12) dan tidak memerlukan bentuk identifikasi apa pun, sehingga memudahkan perusahaan penipu untuk mendaftar di sana dan mendapatkan “kredibilitas palsu”.
Namun, bisnis diharuskan memberikan alamat kantor Inggris untuk pendaftaran, yang menyebabkan beberapa alamat tempat tinggal dibombardir dengan surat yang ditujukan untuk bisnis yang mengklaim memiliki kantor di sana.
“Apa yang terjadi di Inggris tidak terbayangkan,” kata penyelidik kejahatan keuangan Graham Barrow dalam laporan tersebut. “Kami telah mengetahui setidaknya selama 20 tahun bahwa perusahaan Inggris digunakan dalam penipuan ini dan kami mungkin adalah penyedia perusahaan penipuan terbesar di dunia.”
Terkait: Stablecoin asli Inggris terintegrasi ke dalam 18.000 ATM secara nasional
Pemerintah Inggris telah berusaha untuk menindak perusahaan cryptocurrency di wilayah tersebut, dengan Otoritas Perilaku Keuangan Inggris mewajibkan semua perusahaan yang terlibat dalam bisnis cryptocurrency untuk mendaftar dengan mereka mulai 1 Januari. 10, 2020.
Regulatornya sangat ketat dengan persetujuannyanamun, dengan banyak bisnis terkait crypto yang terus melakukannya beroperasi sebagai bisnis yang tidak berbadan hukum karena berusaha mencapai keseimbangan antara menyediakan lingkungan yang aman bagi investor dan mendukung inovasi dalam industri.