Pengadilan AS Memerintahkan Operator Skema Ponzi Bitcoin Afrika Selatan untuk Membayar Lebih dari $3,4 Miliar – Peraturan Bitcoin News
Johann Steynberg, pendiri dan CEO Mirror Trading International, telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $1,73 miliar sebagai kompensasi kepada para korban skema Bitcoin Ponzi miliknya. Pengadilan juga memerintahkan Steynberg untuk membayar denda sipil dengan jumlah yang sama. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengakui bahwa pesanan yang membutuhkan pembayaran dana “mungkin tidak menghasilkan pemulihan uang yang hilang karena penjahat mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset.”
“Skema Penipuan Bitcoin Terbesar” dalam sejarah CFTC
Pengadilan federal AS baru-baru ini mengeluarkan keputusan default dan perintah permanen terhadap Johann Steynberg, CEO dari Bitcoin-Ponzi Mirror Trading International (MTI) yang sekarang sudah tidak berfungsi. menurut a pendapat Menurut regulator derivatif AS, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada 27 April, Steynberg harus membayar $1.733.838.372 sebagai kompensasi kepada korban penipuan dan denda $1.733.838.372.
Pernyataan regulator derivatif juga mengungkapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah “(denda perdata) tertinggi yang dijatuhkan dalam kasus CFTC.” Sidang itu sendiri dikatakan sebagai “skema penipuan bitcoin terbesar yang didakwa dalam kasus CFTC.”
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Bitcoin.com News, Steynberg, yang saat itu berbasis di Afrika Selatan, telah melakukannya ulang Menghadapi tuduhan menjalankan skema Bitcoin Ponzi sebelumnya melarikan diri ke Brasil pada Desember 2020. Tak lama setelah kepergiannya, kasus likuidasi diluncurkan terhadap MTI oleh para korban yang berbasis di Afrika Selatan.
Hampir setahun setelah kepergiannya, Steinberg menghilang tertangkap oleh penegak hukum Brasil dan menunggunya pengiriman baik ke AS atau ke negara asalnya, Afrika Selatan.
Steynberg dan MTI gagal mematuhi peraturan CPO
Menurut pernyataan CFTC, perintah pengadilan AS menguraikan dugaan kegiatan penipuan Steynberg dan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
“Perintah menemukan Steynberg, pendiri dan CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), sebuah perusahaan yang saat ini dilikuidasi di Republik Afrika Selatan, bertanggung jawab atas penipuan yang melibatkan transaksi mata uang asing (valas) ritel, penipuan oleh afiliasi dari operator kolam komoditas (CPO), pelanggaran pendaftaran dan kegagalan untuk mematuhi peraturan CPO,” kata pernyataan CFTC.
Meskipun MTI beroperasi terutama di Afrika Selatan dan menargetkan para korban, pernyataan CFTC mengklaim bahwa Steynberg dan perusahaannya menerima bitcoin dari “sekitar 23.000 orang di AS” tanpa “terdaftar sebagai CPO sesuai persyaratan”. Regulator juga mengklaim bahwa Steynberg dan MTI “menyalahgunakan semua bitcoin yang mereka terima dari peserta kumpulan.”
Sementara itu, CFTC juga mengakui dalam pernyataannya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan “tidak dapat mengembalikan uang yang hilang karena pelaku kesalahan mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset.”
Daftarkan alamat email Anda di sini untuk menerima pembaruan mingguan tentang berita Afrika di kotak masuk Anda:
Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
kredit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung, atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.