Para pendiri di balik dugaan skema Forsage “Global Ponzi” senilai $340 juta telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Oregon.
Empat pendiri Rusia — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov — secara resmi dituduh untuk memainkan peran kunci dalam skema yang telah mengumpulkan sekitar $340 juta dari investor-korban, menurut artikel 20 Februari. 22 Pernyataan Departemen Kehakiman (DOJ).
“Dakwaan hari ini adalah hasil dari penyelidikan ketat yang memakan waktu berbulan-bulan untuk merekonstruksi pencurian sistematis ratusan juta dolar,” kata Jaksa AS Natalie Wight untuk Distrik Oregon, menambahkan:
“Mengambil aktor asing yang telah menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang adalah upaya rumit yang hanya mungkin dilakukan dengan koordinasi penuh dan lengkap dari berbagai lembaga penegak hukum.”
Forsage mengiklankan dirinya sebagai platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) berisiko rendah yang dibangun di Ethereum (ETH).
(sematkan)https://www.youtube.com/watch?v=qlNZyv6NpiY(/embed)
Menurut DOJ, analisis kontrak pintar telah mengungkapkan bahwa dana yang dikumpulkan ketika investor baru membeli “slot” dalam kontrak pintar Forsage dialihkan ke investor yang lebih tua, seperti yang konsisten dengan “skema Ponzi.”
Forsage masih memiliki akun Twitter aktif, yang memposting utas pada 14 Februari. 22 yang menyatakan bahwa anggota komunitas yang berpartisipasi dalam “Program Duta” dapat memperoleh hadiah bulanan dengan menyelesaikan tugas tertentu.
2/3
Pra-registrasi akan segera dibuka, jadi jangan ragu untuk menjadi salah satu yang pertama!
Program Duta adalah kesempatan tidak hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi juga untuk menarik anggota tim baru, mempelajari lebih lanjut tentang produk, dan memperluas wawasan Anda di dunia Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) 22 Februari 2023
Per 1 Agustus 2022, Securities and Exchange Commission (SEC) telah mendakwa empat pendiri dan tujuh promotor atas penipuan dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftardengan kepala sementara Unit Aset Kripto dan Cyber SEC, Carolyn Welshhans, mencatat pada saat itu:
“Penipu tidak dapat menghindari undang-undang sekuritas federal dengan memfokuskan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.”
Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina juga memilikinya menandai Forsage sebagai kemungkinan Ponzi pada tahun 2020, tetapi sebulan kemudian platform tersebut masih menjadi DApp terpopuler kedua di blockchain Ethereum.
Terkait: Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skema penipuan $248 juta
Sementara dakwaan mengacu pada saat jaksa mengajukan tuntutan pidana dan menuntut individu atau kelompok dengan kejahatan, dakwaan diajukan oleh dewan juri jika jaksa dapat meyakinkan mayoritas dari mereka bahwa tuntutan resmi dibenarkan setelah penyelidikan.
Dewan juri umum dalam kejahatan serius federal dan negara bagian.