Pendiri Defi Platform Forsage Rusia Dibebankan dalam Skema Crypto Ponzi $340M

Empat orang Rusia telah dituduh di AS menjalankan piramida kripto dan skema Ponzi yang menipu investor hingga jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena peran mereka di platform keuangan Forsage yang diduga terdesentralisasi.

Pendiri Forsage bertugas mengoperasikan piramida cryptocurrency

Dewan juri federal di Distrik Oregon pada hari Rabu mendakwa para pendiri platform investasi defi crypto, yang diyakini pihak berwenang sebagai skema Ponzi global. Perusahaan Forsage dikatakan telah mengumpulkan sekitar 340 juta dolar AS dari para korbannya Melihat oleh Departemen Kehakiman AS.

Keempat terdakwa – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dan Sergey Maslakov – adalah warga negara Federasi Rusia. Beberapa dari mereka menggunakan satu atau lebih alias sambil mempromosikan proyek secara agresif melalui situs web dan media sosial mereka sebagai peluang bisnis yang sah, menguntungkan, dan berisiko rendah. Sergeev, misalnya, menampilkan dirinya sebagai Mike Mooney atau Gleb Million.

Forsage dipromosikan secara publik sebagai proyek matriks terdesentralisasi berdasarkan pemasaran jaringan dan kontrak pintar. Pada kenyataannya, itu didirikan dan dioperasikan sebagai skema ponzi dan piramida yang telah menipu investor di seluruh dunia. Para terdakwa didakwa dengan konspirasi penipuan kawat. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman 20 tahun penjara.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa warga negara Rusia menerapkan smart contract pada blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron. Analisis kode menunjukkan bahwa begitu seseorang berinvestasi di Forsage dengan membeli apa yang disebut “slot” dalam kontrak cerdas, dana tersebut digunakan untuk membayar investor Forsage sebelumnya.

Pengacara AS Natalie Wight untuk Distrik Oregon mengatakan dakwaan itu merupakan hasil penyelidikan selama berbulan-bulan. “Menuntut pelaku asing yang telah menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang adalah upaya rumit yang membutuhkan koordinasi penuh dan lengkap dari berbagai lembaga penegak hukum,” katanya.

Forensik Blockchain mengonfirmasi bahwa lebih dari 80% investor Forsage menerima lebih sedikit eter (ETH) kembali ketika mereka berinvestasi dalam program Ethereum-nya. Selain itu, setidaknya satu kontrak cerdas telah digunakan untuk mengalihkan dana investor ke akun mata uang kripto yang dikendalikan oleh para pendiri.

Forsage diluncurkan secara online pada Januari 2020. Tuduhan terhadap Rusia datang setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dihitung 11 orang, empat co-founder dan tujuh sponsor platform, atas keterlibatan mereka dalam menciptakan dan mempromosikan piramida kripto yang menipu dan skema Ponzi.

Apa pendapat Anda tentang kasus Forsage? Beri tahu kami pendapat Anda tentang topik ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.