Binance sedang diselidiki di Brasil oleh Kantor Kejaksaan Federal dan Polisi Federal, menurut a hubungan di koran Valore Economico. Pertukaran mata uang kripto diduga membantu klien menghindari stop order atas investasi dalam derivatif mata uang kripto.
Menurut surat kabar, Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) Brasil mengatakan kepada Jaksa Agung Negara Bagian São Paulo bahwa Binance mungkin terus menawarkan derivatif mata uang kripto kepada pelanggannya setelah SEC mengeluarkan stop order pada penawaran semacam itu pada kontrak Berjangka 2020. dianggap sekuritas berdasarkan hukum Brasil terlepas dari sifat aset yang mendasarinya.
SEC dia menyerahkan tangkapan layar ke polisi dibuat pada Agustus 2021 menunjukkan instruksi bagi pengguna Brasil untuk mengubah pengaturan bahasa untuk mengakses bagian Binance Futures. SEC juga mengatakan ada banyak konten berbahasa Portugis tanpa peringatan pembatasan untuk pengguna Brasil.
Terkait: Presiden Brasil menandatangani undang-undang tentang cryptocurrency
Informasi publik yang dilihat oleh Valor Econômico menunjukkan bahwa Binance menanggapi tuduhan tersebut pada bulan Februari dengan mengajukan proposal untuk kesepakatan pertunangan. Belum ada keputusan yang diambil atas proposal ini.
JUST IN Binance sedang diselidiki oleh Polisi Federal Brasil untuk “dugaan kejahatan keuangan” – Globe pic.twitter.com/EsdDKMpB86
—Radar (@RadarHits) 20 April 2023
Binance mengatakan kepada surat kabar itu dalam sebuah pernyataan bahwa itu “mengulangi bahwa itu tidak menawarkan turunan di Brasil, bahwa itu beroperasi sesuai dengan lanskap peraturan lokal dan memelihara dialog permanen dengan pihak berwenang untuk pengembangan segmen crypto dan blockchain di Brasil dan Di dalam dunia.”
Binance pernah menghadapi tuduhan serupa sebelumnya. Itu beroperasi di provinsi Kanada Ontario selama berbulan-bulan sesudahnya katanya kepada Komisi Sekuritas Ontario akan berhenti beroperasi. Binance dilaporkan mengakui pada bulan Februari bahwa itu benar bekerja sama dengan regulator AS untuk menyelesaikan masalah kepatuhan. Di bulan Maret, Binance telah dituntut oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS atas dugaan pelanggaran perdagangan.
Majalah: Mitra dana $54 miliar menjalankan DAO yang semuanya wanita, guild game blockchain LatAm