Operasi internasional melumpuhkan crypto mixer Chipmixer – pencipta dapat menghadapi 40 tahun penjara
Sebuah operasi internasional dihancurkan Chipmixer, layanan pencampuran mata uang kripto yang diduga telah mencuci mata uang kripto senilai lebih dari $3 miliar, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). Otoritas nasional di AS, Jerman, Belgia, Polandia, dan Swiss terlibat dalam operasi tersebut – dengan dukungan Europol.
Operasi internasional melumpuhkan Chipmixer
Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Rabu mengumumkan “penutupan Chipmixer internasional yang terkoordinasi,” yang digambarkannya sebagai “layanan pencampuran cryptocurrency web gelap yang bertanggung jawab atas pencucian cryptocurrency senilai lebih dari $3 miliar.” dijelaskan. Europol, yang mendukung operasi untuk menutup layanan campuran, mengumumkan secara independen:
Otoritas nasional telah menutup infrastruktur platform karena dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pencucian uang dan menyita empat server, sekitar 1909,4 bitcoin dalam 55 transaksi (sekitar 44,2 juta euro) dan 7 TB data.
Badan penegak hukum federal AS menyita dua domain yang mengarahkan pengguna ke layanan Chipmixer dan akun Github, sementara Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt) menyita server back-end Chipmixer dan lebih dari $46 juta dalam cryptocurrency, DOJ merinci.
Chipmixer mengizinkan penggunanya untuk memperdagangkan Bitcoin (Bitcoin) simpanan, yang “kemudian dicampur dengan bitcoin dari pengguna Chipmixer lainnya, mencampurkan dana dengan cara yang mempersulit penegakan hukum atau regulator untuk melacak transaksi,” jelas Departemen Kehakiman.
“Ini berfungsi terutama sebagai layanan tersembunyi Tor untuk menyembunyikan lokasi servernya dan mencegah penyitaan penegakan hukum,” kata DOJ, menambahkan bahwa meskipun layanan tersebut memiliki banyak pengguna AS, layanan tersebut tidak terdaftar di Departemen Keuangan AS. Crimes Enforcement Network (FinCEN) dan tidak mengumpulkan informasi pengenal apa pun tentang pelanggannya.
Departemen Kehakiman menambahkan bahwa, per Agustus 2017, Minh Quốc Nguyễn, 49, dari Hanoi, Vietnam, “menciptakan dan mengoperasikan infrastruktur online yang digunakan oleh Chipmixer dan mempromosikan layanan Chipmixer secara online,” menyatakan:
Nguyễn dituduh menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, pencucian uang, dan pencurian identitas. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman maksimal 40 tahun penjara.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
kredit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung, atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.