Gugus Tugas Aksi Keuangan, atau FATF, melaporkan bahwa delegasinya telah menyetujui rencana tindakan “untuk memandu implementasi global yang tepat waktu” dari standar cryptocurrency global.
Dalam publikasi 24 Februari, FATF Dia berkata pleno pengawas keuangan – terdiri dari delegasi dari lebih dari 200 yurisdiksi – bertemu di Paris dan mencapai konsensus tentang peta jalan yang bertujuan untuk memperkuat “penerapan standar FATF pada aset virtual dan penyedia layanan aset virtual”. Menurut gugus tugas, itu akan melaporkan pada tahun 2024 tentang bagaimana anggota FATF telah melanjutkan penerapan standar kriptografi, yang mencakup regulasi dan pengawasan VASP.
“Kurangnya regulasi aset virtual di banyak negara menciptakan peluang bagi penjahat dan pemodal teroris untuk mengeksploitasi,” kata laporan itu. “Sejak FATF memperkuat Rekomendasi 15 pada Oktober 2018 untuk menangani sumber daya virtual dan penyedia layanan sumber daya virtual, banyak negara belum menerapkan persyaratan yang direvisi ini, termasuk ‘aturan perjalanan’ yang mengharuskan untuk mendapatkan, menahan, dan mengirimkan informasi pihak yang mengalihkan dan penerima pembayaran yang berkaitan dengan aset virtual. transaksi.”
Pleno FATF telah selesai. Delegasi pemerintah dari seluruh dunia membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan teroris.
Lihat hasil pleno disini ➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#IkutiUang pic.twitter.com/Ja0tLFrca5— FATF (@FATFNews) 24 Februari 2023
Bagian dari “aturan perjalanan” FATF mencakup rekomendasi untuk VASP, lembaga keuangan, dan entitas teregulasi di yurisdiksi anggota untuk mendapatkan informasi tentang pencetus dan penerima manfaat dari transaksi mata uang virtual tertentu. Pada April 2022, pengawas keuangan melaporkan bahwa banyak negara mereka tidak memenuhi standar anti-terrorist financing (CFT) dan anti-money laundering (AML).
Terkait: AML dan KYC: Katalis untuk Adopsi Arus Utama Cryptocurrency
Jepang, Korea Selatan, dan Singapura tampaknya termasuk di antara negara-negara tersebut lebih bersedia untuk menerapkan peraturan sesuai aturan perjalanan. Beberapa negara, termasuk Iran dan Korea Utara, dilaporkan telah melakukannya termasuk dalam “daftar abu-abu” FATF untuk memantau aktivitas keuangan mencurigakan.