Keluhan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS, kata salah satu pendiri Terra Do Kwon dan Terraform Labs mencuci Bitcoin senilai lebih dari $100 juta dari platform tersebut setelah keruntuhannya pada Mei 2022.
Menurut keluhan SEC diarsipkan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada 15 Februari 2018. 16, Kwon dan Terraform mentransfer lebih dari 10.000 Bitcoin (bitcoin) dari platform dan Luna Foundation Guard ke cold wallet, lalu ke rekening bank Swiss untuk dikonversi ke fiat. Regulator keuangan mengatakan salah satu pendiri Terra dan perusahaannya dapat memiliki akses ke lebih dari $100 juta dalam bentuk tunai sejak penarikan dimulai pada Juni 2022.
Selain mengidentifikasi saham Bitcoin, SEC mengatakan Kwon dan Terra secara artifisial mengatur ulang pasak dolar TerraUSD (UST): stablecoin telah menjadi salah satu terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ketika platform runtuh. Menurut pengaduan tersebut, platform tersebut meminta pihak ketiga untuk membeli “sejumlah besar UST untuk memulihkan pasak $1,00” ketika turun di bawah $1 pada Mei 2021, menyesatkan investor tentang stabilitas dan keandalannya:
“Harga UST jatuh di bawah ‘pasak’ $1,00 dan tidak pulih dengan cepat oleh algoritme akan menyebabkan malapetaka bagi seluruh ekosistem Terraform, mengingat UST dan LUNA tidak memiliki cadangan sumber daya atau dukungan lainnya.”
SEC juga mengatakan bahwa banyak token yang terlibat dalam kehancuran Terra adalah “sekuritas mata uang kripto” yang termasuk dalam ruang lingkup peraturannya. Menurut SEC, token ini termasuk UST, LUNA, dan Wrapped LUNA, serta token MIR dan mAsset yang dikembangkan di bawah protokol Mirror milik Terra.
“Para tergugat meminta investor untuk aset crypto ini dengan menggembar-gemborkan potensi keuntungan mereka,” kata SEC. “Para tergugat telah berulang kali menyatakan bahwa aset kriptografi akan meningkat nilainya berdasarkan pengembangan, pemeliharaan, dan promosi Terraform atas blockchain, protokol, dan seluruh ekosistem Terraform.”
Koneksi perdagangan Terra juga menjadi target regulator keuangan, karena SEC melaporkan bahwa Chai, aplikasi pembayaran Korea Selatan yang terhubung ke Terra pada saat itu, “tidak memproses atau menyelesaikan transaksi di blockchain Terraform.” Sebaliknya, Terra dilaporkan melaporkan transaksi “yang telah terjadi di dunia nyata menggunakan won Korea” sambil memberi tahu publik bahwa Chai telah bertransaksi di blockchain.
“Setidaknya dalam lima kasus antara Oktober 2021 dan Maret 2022, ada satu hari atau lebih di mana tidak ada transaksi yang dikonfirmasi pada blockchain Terraform,” kata SEC. “Namun, tidak ada bukti bahwa aplikasi pembayaran Chai down pada saat itu.”
SEC telah menuduh Do Kwon melakukan penipuan dan tuduhan mereka termasuk bagaimana dia berbohong tentang hubungan Terra-Chai.
Pada bulan Oktober, saya juga mengkritiknya karena memalsukan data transaksi Chai.
Wawancara lengkap di sini: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
—Laura Shin (@laurashin) 17 Februari 2023
Terkait: “Wild” — SEC mengejar Terra memunculkan tanggapan dari pengacara crypto
Kwon terus aktif di akun Twitter-nya setelah Terra crash, meskipun banyak pengguna cryptocurrency menyalahkannya karena kehilangan dana dan “peristiwa berantai” yang menyebabkan banyak kebangkrutan selama crypto crash.2022. Otoritas Korea Selatan dilaporkan mengirim dua pejabat ke Serbia dalam upaya melacak co-founder Terra. Pada saat publikasi, keberadaan Kwon tidak diketahui.