Binance sedang diselidiki oleh Divisi Keamanan Dalam Negeri Departemen Kehakiman AS (DOJ) karena mengizinkan orang Rusia menggunakan perdagangan cryptocurrency yang melanggar sanksi AS, menurut sebuah laporan bahwa muncul di Bloomberg pada 5 Mei. Tidak ada tuntutan terhadap perusahaan atau eksekutifnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut.
Investigasi keamanan nasional sedang dilakukan bersamaan dengan investigasi divisi kriminal, kata kantor berita itu, mengutip lima sumber yang tidak disebutkan namanya. Binanza adalah subjek dari berbagai investigasi di Amerika Serikat, termasuk pertanyaan DOJ dalam pelanggaran anti pencucian uang.
Binanza layanan terbatas ke Rusia setelah sanksi dijatuhkan pada negara itu pada April 2022. Namun, itu terus beroperasi di sanahanya memblokir wilayah Ukraina yang tidak lagi berada di bawah kendali pemerintah dan hanya melayani individu yang tidak memiliki izin, menurut seorang eksekutif perusahaan yang berbicara kepada Cointelegraph.
Departemen Kehakiman sedang menyelidiki apakah Binance digunakan secara ilegal untuk memungkinkan Rusia melewati sanksi AS dan memindahkan uang melalui pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia https://t.co/AVgG55iSmx
—Bloomberg Kripto (@kripto) 5 Mei 2023
Binanza dia juga dituduh tentang pelanggaran Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) dalam gugatan yang diajukan oleh US Commodity and Futures Trading Commission pada bulan Maret.
Terkait: Otoritas Brasil menyelidiki Binance karena mendorong pelanggan melewati stop order: report
Perusahaan tidak segera menanggapi penyelidikan Cointelegraph, tetapi mengatakan kepada Bloomberg bahwa itu sesuai dengan sanksi AS dan internasional dan bahwa protokol KYC sejalan dengan bank tradisional. Setiap pelanggan tunduk pada pemeriksaan identitas dan tempat tinggal, katanya. Lebih-lebih lagi:
“Kebijakan kami memberlakukan pendekatan tanpa toleransi untuk pendaftaran ganda, identitas anonim, dan sumber uang yang tidak jelas.”
Selain itu, menurut Bloomberg, Binance “telah berdiskusi” dengan Departemen Kehakiman atas klaim bahwa Binance melanggar versi sebelumnya dari sanksi terhadap Iran.
Binance bukan satu-satunya pertukaran cryptocurrency yang menghadapi pengawasan pelanggaran sanksi. Poloniex membayar penyelesaian $ 7,6 juta kepada Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS karena melanggar sanksi terhadap Krimea, Kuba, Iran, Sudan dan Suriah, menurut pengumuman 1 Mei.