Dalam dakwaan pengganti yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada 15 Februari 2018. Pada 22 Februari, Pengacara Amerika Serikat Damian Williams mengatakan bahwa tindakan Bankman-Fried dalam kasus yang melibatkan FTX dan Alameda membenarkan 12 dakwaan . Menurut dakwaan, ini termasuk:
- Konspirasi untuk melakukan penipuan kabel pada pelanggan FTX
- Penipuan kawat pada pelanggan FTX
- Konspirasi untuk melakukan penipuan terhadap klien FTX sehubungan dengan pembelian dan penjualan derivatif
- Penipuan pada klien FTX sehubungan dengan pembelian dan penjualan derivatif
- Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas pada investor FTX
- Penipuan sekuritas pada investor FTX
- Konspirasi untuk melakukan penipuan kabel pada pemodal Alameda Research
- Kawat penipuan pada pemberi pinjaman Alameda Research
- Konspirasi untuk melakukan penipuan bank
- Konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin
- Asosiasi kriminal yang bertujuan untuk pencucian uang
- Konspirasi untuk memberikan kontribusi politik ilegal dan menipu FEC
Dakwaan asli terhadap Bankman-Fried diumumkan pada 13 Desember itu termasuk delapan tuduhan serupa tanpa meruntuhkan tuduhan individu terkait dengan dugaan tindakan mantan kepala eksekutif di FTX dan Alameda. Saat itu, jaksa juga mencantumkan konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dalam dakwaannya, yang ternyata termasuk dalam dakwaan pengganti “jual beli derivatif” ke FTX.
Terkait: Pengacara SBF akan membayar saksi ahli untuk membantu hakim dalam kondisi jaminan
Pengadilan pidana Bankman-Fried di pengadilan federal diperkirakan akan dimulai pada bulan Oktober, sementara kasus kebangkrutan FTX tertunda di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware. Mantan CEO Riset Alameda Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang mengaku bersalah atas tuduhan serupa sebagai SBF dalam kesepakatan pembelaan bulan Desember dan dapat memberikan kesaksian dalam kasusnya.
Hakim federal yang memimpin kasus tersebut membentuk chief executive officer FTX Sam Bankman-Fried memerintahkan surat dakwaan pengganti yang tidak disegel yang berisi 12 tuntutan pidana.
Cerita ini berkembang dan akan diperbarui.