Biro Investigasi Federal (FBI) telah melakukan operasi tangkap tangan canggih menggunakan mata uang kripto palsu yang disebut “NexFundAI” untuk menangkap individu yang terlibat dalam manipulasi pasar dan penipuan, dengan aset senilai lebih dari $25 juta disita.
Operasi Token Mirror sedang berlangsung
Operasi tangkap tangan, yang dijuluki “Operation Token Mirrors,” menghasilkan dakwaan terhadap 18 individu dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas penipuan di ruang aset digital.
Investigasi FBI berlangsung selama beberapa bulan, dan selama itu FBI mengembangkan hubungan dengan empat pelaku pasar utama, yang semuanya dicurigai terlibat dalam skema pump-and-dump. Skema ini, yang secara artifisial menaikkan harga aset sebelum menjualnya kepada investor yang tidak menaruh curiga, merupakan masalah besar di dunia kripto.
NexFundAI dibuat sebagai umpan pada blockchain Ethereum. FBI merancangnya sebagai langkah pengamanan untuk mengelabui penipu agar mengungkapkan operasi mereka. Token tersebut mendapatkan daya tarik dan biro tersebut dapat mengidentifikasi dan menuntut beberapa tersangka atas manipulasi pasar, yang mengakibatkan penyitaan mata uang kripto senilai lebih dari $25 juta. Selain itu, FBI menghapus beberapa bot perdagangan yang memanipulasi harga sekitar 60 mata uang kripto.
Perusahaan-perusahaan dan individu-individu penting yang terlibat
Pihak berwenang telah mendakwa eksekutif dari empat perusahaan cryptocurrency – Gotbit, CLS Global, MyTrade dan ZM Quant – serta empat perusahaan pembuat pasar. Perusahaan-perusahaan ini telah dituduh melakukan aktivitas penipuan seperti wash trading dan menaikkan harga token secara artifisial sebagai imbalan atas suap. Investigasi FBI mencapai puncaknya dengan penangkapan tiga tersangka tambahan di Texas, Inggris dan Portugal. Empat orang telah mengaku bersalah dan satu orang lagi setuju untuk mengaku bersalah.
Dalam pernyataan resminya, Penjabat Jaksa AS Joshua Levy menekankan keseriusan tuduhan tersebut, dengan menyatakan:
“Jika Anda membuat pernyataan palsu untuk menipu investor, itu adalah penipuan. Titik. Kantor kami akan secara agresif mengejar penipuan, termasuk di industri mata uang kripto.”
Respon komunitas kripto
Pendekatan FBI yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memerangi penipuan di sektor kripto telah memicu perdebatan di seluruh industri. Sementara beberapa orang bercanda bahwa agensi tersebut “menipu” investor yang tidak menaruh curiga, banyak yang memuji metode FBI sebagai tanda semakin canggihnya teknologi dalam memerangi kejahatan kripto.
Setelah operasi tangkap tangan, FBI mengambil langkah untuk menghubungi korban NexFundAI dan token penipuan terkait dengan menyiapkan formulir khusus untuk orang-orang yang mungkin kehilangan dana. Korban yang melapor mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan, termasuk restitusi dan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang federal dan negara bagian.
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Hal ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan atau lainnya.