Hari ini, pengembang Dompet Samourai Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill hadir bersama di pengadilan di Distrik Selatan New York untuk konferensi status.
Saya mengambil bagian dalam konferensi status #Samourai kasus hari ini atas nama @BitcoinMagazine.
Berikut keadaannya: pic.twitter.com/MGVlV6LnJK
— Frank Corva (@frankcorva) 17 September 2024
Ini adalah pertama kalinya keduanya tampil bersama di depan publik sejak Departemen Kehakiman AS (DoJ). membebani kedua pengembang dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan konspirasi untuk menjalankan bisnis transfer uang tanpa izin pada bulan April 2024. Ini juga merupakan pertama kalinya keduanya muncul di pengadilan sejak Hill muncul sebelum pembebasannya dengan jaminan pada bulan Juli dan penampilan pertama Rodriguez di salah satu pengadilan. sidang pada bulan Mei.
Jaksa penuntut awalnya berbicara kepada pengadilan, dengan mengatakan bahwa mereka telah mengajukan “sejumlah besar bukti.”
Ini membuat gelombang pertama tersedia untuk Pertahanan pada pertengahan Juni 2024. Batch ini antara lain berisi dokumen bisnis, email, dan informasi akun media sosial.
Gelombang kedua, yang diberikan kepada pembela pada pertengahan Agustus 2024, berisi ekstraksi data dari perangkat yang disita Departemen Kehakiman dari kedua pengembang tersebut. Departemen Kehakiman mengambil informasi dari 15 dari 44 perangkat yang disita dari Rodriguez dan 25 dari 27 perangkat yang disita dari Hill.
Jaksa juga mengatakan akan segera menyerahkan rangkaian pengungkapan ketiga dengan jumlah data yang “relatif sedikit” dan siap untuk melanjutkan persidangan.
Tidak ada bukti transfer uang
Kuasa hukum Rodriguez beralasan terlalu dini untuk menetapkan tanggal persidangan karena pihak pembela belum mengkaji seluruh temuan yang disampaikan pada pertengahan Agustus 2024. Pembela juga mengatakan belum memiliki bukti bahwa Rodriguez atau Hill menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Pengacara Hill menyatakan bahwa mereka menerima penemuan senilai 8 terabyte. Untuk memasukkan jumlah data ini ke dalam konteks, dia menjelaskan bahwa jumlah ini mewakili 75% dari jumlah informasi di Perpustakaan Kongres dan ketika Anda mencetak informasi ini, Anda dapat meletakkan kertas tempat informasi tersebut dicetak “di tumpukan”. 22 kali ke bulan dan kembali,” menunjukkan bahwa akan sulit untuk memilah dan meninjaunya.
Pengacara Hill juga menunjukkan hal ini Surat dari Senator Cynthia Lummis (kanan) dan Ron Wyden (D) Di dalamnya, para anggota parlemen menemukan bahwa interpretasi Departemen Kehakiman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap undang-undang Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS mengenai pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin bertentangan dengan maksud peraturan tersebut. Oleh karena itu, ia mengajukan mosi untuk membatalkan dakwaan tersebut.
Hakim menolak permintaan tersebut dan menjadwalkan sidang lanjutan pada 17 Desember 2024 pukul 10.00 ET.
Mosi Rodriguez untuk mengubah jaminan
Pada bagian kedua konferensi, pengacara Rodriguez meminta dua perubahan terhadap kondisi jaminan Rodriguez. Dia meminta agar pengadilan mencabut mandat tahanan rumah Rodriguez dan agar pengadilan mengubah pembatasan kemampuan Rodriguez untuk melakukan transaksi mata uang kripto, beberapa di antaranya merupakan hasil Samourai. (Zack Shapiro, Rekan Hukum di Institut Kebijakan Bitcoin (BPI) kemudian menjelaskan kepada saya bahwa amandemen kedua diminta sebagian agar Rodriguez dapat menggunakan hasil Bitcoin Samourai untuk membayar biaya hukum.)
Pengacara Rodriguez berpendapat bahwa penahanan di rumah “terlalu membatasi” dan “tidak perlu” dan bahwa Rodriguez bukanlah risiko untuk melarikan diri. Pembela juga mengutip dua contoh di mana Rodriguez memiliki kesempatan untuk melarikan diri tetapi gagal melakukannya untuk menyatakan bahwa Rodriguez tidak lagi diharuskan memakai perangkat pemantau lokasi.
Penuntut menolak, dengan alasan bahwa tahanan rumah Rodriguez diperlukan untuk memastikan bahwa Rodriguez terus hadir untuk diadili. Ia juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap Rodriguez karena menjalankan “bisnis pencucian uang mata uang kripto” adalah serius dan Rodriguez menghadapi kemungkinan hukuman hingga 25 tahun penjara.
Jaksa terus mengutip bukti dari halaman tulisan tangan yang diperoleh dari rumah Rodriguez yang merinci bagaimana ia akan melarikan diri dari negara tersebut ke wilayah yurisdiksi yang sulit untuk diekstradisi. Informasi ini termasuk daftar berbagai paspor serta uang tunai $10,000, ponsel burner, kartu SIM yang tidak digunakan, dan berbagai mnemonik aset kripto, antara lain.
Pengacara Rodriguez berpendapat bahwa rencana ini berlaku untuk apa yang akan dilakukan Rodriguez jika terjadi keadaan darurat yang lebih umum, sementara jaksa berpendapat bahwa ini adalah rencana pelarian Rodriguez saat ini.
Jaksa mengatakan itu adalah “rencana yang cukup bagus” dan mereka merasa tidak pantas untuk berhenti memantau Rodriguez saat ini. Namun, jaksa mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk memberikan kebebasan tertentu kepada Rodriguez jika diminta, namun tidak memberikan rinciannya.
Hakim tidak mengizinkan kondisi jaminan diubah dan meminta jaksa penuntut dan pembela untuk “memajukan kasus ini.”
Donasi ke Dana Pertahanan Hukum Rodriguez dan Hill melalui Dana Hak P2P BPI.