Negara bagian New York mengumumkan peningkatan lain pada kemampuan pemantauan mata uang virtualnya

Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) telah mengumumkan peningkatan kemampuannya untuk mendeteksi aktivitas mata uang virtual ilegal di antara entitas yang diatur. Kemampuan baru tersebut merupakan bagian dari upayanya untuk mengimbangi industri dan secara proaktif menanggapi pasar mata uang virtual, katanya.

NYDFS dilepaskan pernyataan singkat tentang kemampuan barunya pada 10 Februari. 21 yang tidak memuat spesifikasi tentang “alat baru untuk memantau risiko perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar”. Namun, pernyataan itu berjanji:

“Peningkatan baru akan memberi Departemen kemampuan tambahan untuk mendeteksi potensi perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan aktivitas terdepan yang terkait dengan paparan entitas dan pelamar yang diatur oleh Departemen atau potensi paparan ke alamat dompet mata uang virtual yang terdaftar.”

Pengawas NYDFS Adrienne Harris berkata, “Alat-alat ini akan membantu kami melawan kejahatan keuangan dan penipuan, meminta pertanggungjawaban entitas yang diatur, dan semakin memperkuat kepemimpinan nasional kami dalam mengawasi mata uang virtual.”

Pengumuman kemampuan teknologi baru yang tidak ditentukan tampaknya menjadi bagian dari buku pedoman penegakan NYDFS. Badan tersebut mengumumkan “pengadaan yang dipercepat dari teknologi analitik blockchain tambahan” tahun lalu sebagai bagian dari penegakan sanksi melawan perusahaan Rusia setelah negara itu menginvasi Ukraina.

Badan tersebut juga secara teratur mengeluarkan panduan untuk entitas yang diaturnya, saran kepada bank tentang escrow dengan cryptocurrency pada bulan Desember dan mengaku sebagai yang pertama regulator akan merilis pedoman untuk penerbitan stablecoin pada bulan Juni.

NYDFS baru-baru ini berperan dalam keputusan Platform Infrastruktur Blockchain Paxos Trust untuk berhenti mencetak Binance USD (BUSD) stablecoin setelah membuka probe koin. Awal tahun ini, itu memeras penyelesaian $ 100 juta oleh Coinbase karena diduga menyimpan simpanan 100.000 peringatan transaksi yang mencurigakan. Pada bulan Agustus, itu mencapai kesepakatan dengan Robinhood Crypto menghadapi denda $30 juta atas masalah kepatuhan anti pencucian uang.

Terkait: Penarikan Binance dan penebusan BUSD melonjak setelah tindakan keras Paxos

Juga, NYDFS akan menyelidiki Gemini Dapatkan Program Pinjaman.

Negara bagian New York memperkenalkan mata uang virtual BitLicense, yang terkenal dengan persyaratan ketatnya, pada tahun 2015. Rezim perizinan tersebut telah menjadi kontroversi, bahkan Walikota New York City Eric Adams mengkritiknya sebagai “pengap”.