FBI hari ini mengeluarkan pemberitahuan publik yang memperingatkan orang Amerika agar tidak menggunakan layanan transfer uang mata uang kripto yang tidak terdaftar dan non-KYC (Know Your Customer).
HANYA DI: 🇮🇩 FBI memperingatkan orang Amerika agar tidak menggunakan non-KYC #Bitcoin dan layanan transfer uang kripto. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
— Majalah Bitcoin (@BitcoinMagazine) 25 April 2024
Pengumuman ini, Nomor Peringatan I-042524-PSA, mendesak warga Amerika untuk hanya bekerja dengan bisnis jasa uang terdaftar (MSB) yang mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML).
Berdasarkan undang-undang federal Amerika Serikat, layanan pengiriman uang mata uang kripto harus terdaftar sebagai MSB dan mematuhi persyaratan AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). FBI mengatakan Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan gangguan keuangan terhadap operasi penegakan hukum, terutama ketika dana dicampur dengan dana yang diperoleh secara ilegal.
Peringatan tersebut mengklarifikasi bahwa layanan yang dengan sengaja memfasilitasi transaksi ilegal atau melanggar hukum federal akan diselidiki oleh penegak hukum dan bahwa orang yang menggunakan layanan tersebut dapat kehilangan akses ke dana mereka selama tindakan penegakan hukum.
Baru kemarin, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menangkap para pendiri dan CEO dompet Bitcoin populer yang berfokus pada privasi dan mixer Samourai Wallet, menuduh mereka melakukan pencucian “lebih dari $100 juta dalam kasus pidana.” DOJ kemudian bekerja sama dengan penegak hukum di Portugal dan Islandia untuk menangkap salah satu pendirinya, menyita server web dan domain Samourai, dan mengeluarkan perintah penyitaan untuk aplikasi selulernya di Google Play Store.