Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan dokumen lain di dalamnya gugatan terhadap Binance.USmenyatakan bahwa dana investor berisiko.
Dalam penyimpanan masuk pada 5 Juni, regulator mengatakan para terdakwa, termasuk CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao, Manajemen BAM, Perdagangan BAM dan Binance, “menjadi kaya miliaran dolar AS dengan menempatkan aset investor dalam risiko.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa para terdakwa melakukan “upaya yang disengaja” untuk menghindari pengawasan peraturan AS dengan menyediakan layanan terkait sekuritas kepada pengguna AS.
“(Ini) menempatkan keamanan miliaran dolar modal investor AS dalam risiko dan belas kasihan Binance dan Zhao.”
KE hubungan dari CNBC mengatakan jumlah yang dikutip oleh SEC mencapai $2,2 miliar.
Pengajuan tersebut menawarkan contoh miliaran dolar AS dana klien dari Binance dan Binance.US “dicampur” dalam akun yang dikelola oleh “entitas yang dikendalikan oleh Zhao,” yang dia identifikasi sebagai Merit Peak Limited.
Dikatakan dana itu kemudian ditransfer ke pihak ketiga “tampaknya sehubungan” dengan pembelian dan penjualan cryptocurrency.
Terkait: Gensler SEC mengklaim “paralel” antara Binance dan FTX, tetapi satu belum dipanggil
Menurut regulator, kesepakatan itu telah memberikan dan terus memberi Zhao “kekuasaan bebas” atas miliaran aset yang disimpan di platform Binance.US, “tanpa pengawasan atau pemeriksaan apa pun untuk memastikan aset terlindungi secara memadai.”
Pada saat penulisan, Binance.US mengatakan demikian dana pengguna di platform “tetap aman” di tengah upaya SEC untuk membekukan aset.
Pada 6 Juni, regulator AS mengajukan perintah penahanan terhadap Binance karena salah menangani dana pengguna dan beroperasi dengan sekuritas yang tidak terdaftar. Pembekuan aset adalah salah satu tindakan wajib yang termasuk dalam pengajuan.
Dalam tuntutan hukumnya terhadap Binance dan Coinbase, regulator berlabel setidaknya 67 cryptocurrency berbeda sebagai judul. Ini memengaruhi token senilai lebih dari $100 miliar di pasar.
Majalah: Tornado Cash 2.0 – perlombaan untuk membangun mixer koin yang aman dan legal