Pengawas global yang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris telah mengkritik Bank Sentral Qatar (QCB) karena melakukan sedikit upaya untuk menegakkan peraturannya yang melarang penyedia layanan aset virtual.
Dalam laporan yang dirilis pada 31 Mei, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) disorot bahwa Qatar perlu meningkatkan kemampuannya untuk secara efektif memerangi bentuk-bentuk kegiatan kriminal yang berkembang, termasuk pemberian sanksi terhadap penyedia layanan sumber daya virtual.
“Pemahaman tentang bentuk pencucian uang dan pendanaan teroris yang lebih kompleks perlu ditingkatkan,” catatnya.
Jika Anda melewatkannya, cari tahu lebih lanjut tentang keefektifan tindakan Qatar untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dalam Laporan Evaluasi Bersama FATF-MENAFAT ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#pencucian uang #pendanaan terorisme #aml #cmq #IkutiUang pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— FATF (@FATFNews) 1 Juni 2023
Baru pada Desember 2019, Otoritas Regulasi Pusat Keuangan Qatar (QFCRA) mengumumkan hal ini layanan sumber daya virtual tidak dapat dilakukan di atau dari Qatar Financial Center (QFC).
Regulator memperingatkan pada saat itu bahwa penalti sesuai dengan hak dan kewajiban QFCRA akan dikenakan pada perusahaan mana pun yang menyediakan atau memfasilitasi pasokan atau pertukaran mata uang kripto.
Menurut laporan FATF baru-baru ini, meski Qatar telah membuat “kemajuan positif dan berkelanjutan” dalam mengumpulkan informasi Beneficial Ownership untuk pendaftaran terpadu yang hampir selesai – konsolidasi data warganya – masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan:
“Belum ada kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan tetap akurat dan terkini.”
Otoritas Qatar telah didesak untuk meningkatkan upaya investigasi pencucian uang mereka, karena telah dikatakan bahwa “kemampuan analitis yang canggih” untuk mengidentifikasi kasus pencucian uang tidak digunakan sepenuhnya.
Terkait: Pengawas Keuangan Inggris untuk Industri Kripto: ‘Ayo Bekerja Sama’
Meskipun Qatar telah melarang penyedia layanan aset virtual, terungkap bahwa Qatar secara aktif mengeksplorasi kasus penggunaan potensial untuk mengimplementasikan a mata uang digital bank sentral (CBDC).
Sebelumnya dilaporkan pada Juni 2022 bahwa Qatar Central Bank (QCB) sedang dalam ‘tahap dasar’ penerbitan CBDC.
Gubernur QCB Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saud Al Thani mengungkapkan pada saat itu bahwa bank sentral sedang “menimbang pro dan kontra” dari CBDC dan mengerjakan teknologi dan platform yang tepat.