Karena sebagian besar kasus penipuan cryptocurrency terjadi di China dan Amerika Serikat
Kejahatan kripto telah menjadi perhatian utama bagi regulator. Ada peningkatan tajam dalam kejahatan kriptografi, terutama peretasan terkait penipuan, dalam beberapa tahun terakhir karena Web3 menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Tetapi penyebarannya tidak merata dan ada banyak tren dan pola kejahatan crypto yang muncul, yang dapat dipahami dengan lebih baik melalui analisis mendalam tentang blockchain.
Tren dan statistik kejahatan kripto
Peretasan (atau dApps yang dibangun di atas) Ethereum merajalela karena kemampuan smart contract dan penggunaan dApp dalam skala besar. Tahun lalu, jaringan Ronin berbasis Ethereum diretas seharga $625 juta.
Ethereum saat ini memiliki volume transaksi sepuluh kali lipat dari blockchain kedua (Tron), dengan hampir 70% pasar. Penipu DeFi sering menargetkan jembatan lintas rantai saat token ditransfer dari satu rantai ke rantai lainnya, dan jembatan ini biasanya dibangun di atas jaringan Ethereum. Binance dan Ethereum memiliki alamat Dompet Aktif (UAW) paling unik, diukur dari Januari 2022 hingga Januari 2023.
Sebuah laporan tentang kejahatan crypto oleh Crystal Blockchain telah menguraikan beberapa statistik yang terkait dengan pencurian token digital, menyoroti bahwa China dan Amerika Serikat paling terpukul oleh penipuan dan peretasan. Amerika Serikat menempati urutan pertama dalam total insiden terhadap entitas, dengan 14 serangan besar sejak 2011.
Namun, China adalah yang paling terpukul dalam hal nilai keseluruhan. Ini karena dua peretasan besar, PlusToken pada tahun 2019 ($2,25 miliar) dan WoToken pada tahun 2020 ($1 miliar). Inggris, Korea Selatan, dan Jepang juga sangat terpengaruh oleh penipuan crypto. Sejak 2011, telah terjadi 461 insiden besar di 45 negara, yang melibatkan total $16,7 miliar dalam cryptocurrency curian, sebagian besar token ERC-20.
Mengapa beberapa yurisdiksi mengalami penipuan crypto tingkat tinggi?
Lima area teratas untuk pelanggaran keamanan terkait cryptocurrency adalah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris.
Ada banyak perdagangan di China pada masa-masa awal cryptocurrency sebelum pemerintah menindaknya. Binance, salah satu bursa terbesar di dunia, pindah dari Tiongkok menyusul larangan pemerintah atas perdagangan pada tahun 2017. Huboi, bursa Tiongkok lainnya, memindahkan kantor pusatnya ke Korea Selatan.
Amerika Serikat juga mengalami penipuan crypto tingkat tinggi. Banyak penawaran token yang diluncurkan di Amerika Serikat kemudian diketahui melanggar aturan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menjual sekuritas. Sementara beberapa memiliki niat baik dan tidak mematuhi peraturan yang tidak jelas, banyak yang merupakan skema Ponzi langsung.
Sebagian besar, penjahat dunia maya akan mengikuti uang dan memanfaatkan peluang apa pun. Oleh karena itu masuk akal bahwa wilayah di mana terdapat perdagangan yang lebih terpusat akan lebih sering menjadi sasaran. Di mana ada aturan ketat seputar pergerakan uang, lebih banyak orang akan beralih ke cryptocurrency, yang berpotensi menghasilkan lebih banyak insiden penipuan.
Berbagai jenis penipuan kriptografi
Ada banyak cara penjahat dunia maya dapat melakukan operasi penipuan. Salah satu yang paling umum adalah tarikan tarik. Di sinilah tim scammer memikat investor ke dalam proyek tertentu dan melarikan diri dengan membawa dana. Mereka pada dasarnya adalah proyek penipuan.
Ada juga berbagai subkategori ikatan karpet. Misalnya, skema pump-and-dump adalah di mana investor didorong untuk berinvestasi dalam token tertentu, dan kemudian penipu menjual semuanya, menurunkan harga hingga nol. Ini bisa sangat menguntungkan jika penipu juga memberikan opsi pada token atau menggunakan mekanisme berbeda untuk memanfaatkan penurunan harga.
Pengembang juga dapat menipu investor dengan membuat kode token sehingga hanya mereka yang dapat menjualnya. Tarik menarik tidak selalu ilegal dalam arti investor awal memiliki hak untuk menjual kapan saja. Tetapi jika klaim yang diajukan kepada investor ternyata benar-benar palsu, otoritas hukum dapat dengan mudah melakukan penyelidikan.
Menurut laporan Crystal Blockchain yang sama, sebagian besar kejahatan terjadi melalui protokol terdesentralisasi yang melibatkan kontrak pintar. Pada tahun 2022, lebih dari $2,6 miliar hilang akibat 132 serangan DeFi. $277 juta hilang karena pelanggaran keamanan dalam 13 kasus, sementara $1,3 miliar hilang karena skema penipuan. Laporan tersebut juga menemukan bahwa penarikan permadani adalah mekanisme penipuan paling populer pada tahun 2022 dan Ethereum adalah rantai paling populer untuk penarikan permadani, diikuti oleh BNB.
Mencegah penipuan kripto
Pencegahan penipuan Crypto adalah masalah berkelanjutan yang akan membutuhkan kerja sama antara regulator dan pengembang dan pertukaran Web3. Investor terus ditipu dengan metode sederhana dan tidak melakukan uji tuntas untuk menyelidiki proyek, biasanya terlalu mudah disesatkan dengan harapan mendapat untung besar. Dengan kecerdasan buatan dan teknologi lainnya, penipuan akan semakin canggih seiring berjalannya waktu.
Pertukaran dan penyedia Web3 juga perlu memiliki tim kepatuhan internal bersama dengan prosedur mitigasi risiko untuk memastikan bahwa dana pelanggan aman, terlindungi, dan diasuransikan. Analisis Blockchain dapat sangat membantu dalam memahami rute perjalanan cryptocurrency yang dicuri dan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.
Pos Mengapa Kebanyakan Penipuan Cryptocurrency Terjadi di China dan Amerika Serikat pertama kali muncul di Coin Edition.