Binance Dilaporkan Sedang Diselidiki di AS karena Melanggar Sanksi Rusia – Pertukaran Berita Bitcoin

Menurut laporan media, pertukaran cryptocurrency Binance menghadapi penyelidikan AS atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Rusia. Investigasi menyelidiki apakah platform perdagangan digunakan oleh Rusia untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan oleh Moskow sehubungan dengan invasi Ukraina.

Pertukaran Crypto Binance menghadapi penyelidikan AS lainnya, kata sumber

Departemen Kehakiman AS (DOJ) sedang berusaha untuk menentukan apakah Kepemilikan Binanceoperator pertukaran crypto terbesar di dunia, digunakan untuk memungkinkan Rusia melewati sanksi Barat, ungkap Bloomberg, mengutip berbagai sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Menurut lima orang yang memilih untuk tetap anonim, cabang keamanan nasional kementerian sedang melakukan penyelidikan rahasia apakah perusahaan atau pejabatnya melanggar pembatasan yang diberlakukan sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina.

“Investigasi, yang sebelumnya tidak dilaporkan, bergerak pada jalur paralel ke investigasi CID yang ada, kata salah satu orang,” laporan itu merinci, mencatat bahwa langkah tersebut menambah lapisan investigasi oleh mereka yang peduli tentang bursa saham pemimpin industri.

Berita itu muncul menurut laporan media crypto Rusia pada akhir April direkomendasikan bahwa Binance diam-diam mencabut beberapa batasan pada pengguna Rusia. Menurut informasi yang dirilis oleh berbagai outlet berita, orang Rusia dapat kembali menggunakan kartu bank mereka untuk melakukan penyetoran, dan platform perdagangan telah menghapus batas saldo mereka yang diperkenalkan sesuai dengan sanksi UE.

Binance telah melakukan pembicaraan dengan DOJ untuk menyelesaikan keluhan terkait tuduhan sebelumnya bahwa itu digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Iran sebelum kontrol kepatuhan yang lebih ketat diberlakukan, tambah Bloomberg, mengutip orang lain yang terlibat dengan perkembangan mereka. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan menekankan bahwa mereka sepenuhnya mematuhi semua sanksi AS dan internasional, dengan menyatakan:

Pada tahun 2021, Binance memulai inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya, termasuk membawa sekelompok eksekutif berpengalaman kelas dunia untuk secara mendasar mengubah cara Binance beroperasi secara global.

Itu juga menunjukkan bahwa protokol kenal-pelanggan Anda menyaingi sistem perbankan tradisional mana pun dan setiap pengguna Binance diharuskan untuk melewati prosedur ini, yang mencakup verifikasi negara tempat tinggal dan verifikasi identifikasi pribadi.

“Kebijakan kami menetapkan pendekatan tanpa toleransi untuk pendaftaran ganda, identitas anonim, dan sumber dana yang tidak jelas,” bursa itu menekankan. Departemen Kehakiman AS sejauh ini menolak berkomentar.

Binance telah menjadi fokus investigasi AS lainnya, termasuk investigasi kepatuhan terhadap persyaratan anti pencucian uang yang dipimpin oleh Internal Revenue Service dan gugatan oleh Commodity Futures Trading Commission. Securities and Exchange Commission telah meninjau apakah platform mendukung perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar.

Apa pendapat Anda tentang laporan investigasi lain terhadap Binance di Amerika Serikat? Bagikan di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.