Direktorat Penegakan Hukum India Memblokir 916 Juta Terhubung ke Scam Token HPZ
- 916 juta telah dibekukan dari rekening bank perusahaan yang terlibat dalam penipuan token HPZ, lapor Direktorat Penegakan India.
- Bank dan perusahaan gateway pembayaran telah mencari informasi tentang rekening yang mencurigakan.
- Investigasi menyangkut penyalahgunaan token berbasis aplikasi oleh entitas yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora.
Berbagai akun bank dan gateway pembayaran yang terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam penipuan token HPZ, penipuan mata uang kripto yang terkait dengan pencucian uang, telah dibekukan oleh Rs 91,6 crore (916 juta) oleh Direktorat Penegakan India (ED). ED baru-baru ini melakukan penelitian terhadap akun mencurigakan milik perusahaan-perusahaan ini.
Menurut sumber di ED, perusahaan perbankan dan gateway pembayaran yang sedang diselidiki tidak dituduh dalam kasus penipuan token HPZ. Sebaliknya, tempat mereka digerebek untuk mendapatkan informasi tentang akun mencurigakan yang dimiliki oleh perusahaan yang terlibat dalam penipuan tersebut.
Dalam siaran pers yang dirilis pada hari Senin, ED mengungkapkan bahwa penelitian minggu sebelumnya terkait dengan penyelidikan penyalahgunaan token berbasis aplikasi yang disebut “HPZ” dan aplikasi serupa oleh berbagai entitas, terutama yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora dan miliknya. asosiasi. Komunike itu juga menyatakan:
Penelitian minggu sebelumnya dilakukan) sehubungan dengan akun yang dimiliki oleh entitas yang dikendalikan oleh Bhupesh Arora dan rekan-rekannya sehubungan dengan penyelidikan penyalahgunaan token berbasis Aplikasi bernama “HPZ” dan aplikasi serupa lainnya oleh entitas yang berbeda.
Sementara itu, pada bulan Februari, ED membekukan Rs 29,5 crore (295 juta) yang ditemukan di rekening bank milik berbagai perusahaan yang terlibat dalam kasus penipuan token HPZ.
Terdakwa telah menipu korban melalui penggunaan Token HPZ, aplikasi mata uang kripto berbasis token yang menjanjikan pengembalian tinggi kepada pengguna yang berinvestasi di mesin penambangan dan mata uang kripto lainnya.
Selain itu, Bhupesh Arora dan lainnya mengendalikan perusahaan situs web aplikasi game online yang tidak terdaftar, yang digunakan untuk mengumpulkan uang dari investor. Tindakan ED minggu lalu terkait dengan kasus pencucian uang yang didaftarkan atas dasar penipuan FIR yang diajukan oleh Kantor Polisi Kejahatan Dunia Maya Kohima, Nagaland.
Posting Direktorat Penegakan India Membekukan 916M Tertaut ke Penipuan Token HPZ pertama kali muncul di Edisi Koin.