Jaksa Seoul Percaya Pendiri Terra Do Kwon Masih Memiliki $100 Juta di Rekening Bank Swiss – Bitcoin News
Setelah tindakan hukum baru-baru ini terhadap sepuluh karyawan Terraform Labs, termasuk salah satu pendiri Shin Hyun-seong, yang dikenal banyak orang sebagai Daniel Shin, jaksa Seoul tampak yakin bahwa Terraform Labs dan salah satu pendiri Do Kwon masih memiliki A yang cukup besar. sejumlah uang, yaitu 130 miliar won ($100 juta) di rekening bank Swiss.
Jaksa Korea Selatan mengklaim Do Kwon dan Terraform Labs masih memiliki $100 juta yang disembunyikan di rekening bank Swiss, teori pendukung keluhan SEC
Sebagai dilaporkan oleh Park Beom-soo, seorang jurnalis lokal, mengikuti Mengisi terhadap Terraform LabsDo Kwon dan rekan-rekannya dilaporkan mentransfer 10.000 Bitcoin (BTC) ke bank fintech yang berbasis di Swiss. Sygnum Bank, lembaga keuangan aset digital yang berbasis di Zurich, dilaporkan menjadi penerima transfer yang cukup besar ini. Sejak itu terungkap bahwa Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul memantau dengan cermat pergerakan Bitcoin Tertaut-Terra dan mengungkapkan informasi ini selama konferensi pers untuk membahas dakwaan terbaru.
Juru bicara kejaksaan menyatakan: “Kami secara aktif melacak bitcoin yang dipegang oleh LFG (Luna Foundation Guard), tetapi sebagian darinya telah dikonversi menjadi uang tunai dan disetorkan ke akun Signum. Sebagaimana ditetapkan dalam keluhan SEC, jumlah yang ditransfer adalah sekitar $100 juta (sekitar 130 miliar won).” Tampaknya penyelidikan terhadap transaksi keuangan Terraform Labs dan Do Kwon sedang berlangsung dan rincian lebih lanjut tentang masalah ini akan segera terungkap.
Peneliti Onchain: LFG ‘tidak dapat menjelaskan jejak remah roti yang ditinggalkan oleh hasil perubahan’
Tepat sebelum Terra runtuh, Terra’s Luna Foundation Guard (LFG), sebuah organisasi yang dibentuk untuk mempertahankan patokan dolar stablecoin blockchain UST, mengumpulkan sejumlah besar Bitcoin. Dana tersebut dimaksudkan untuk melindungi UST agar tidak jatuh di bawah paritas $1, tetapi Fallout sangat buruk, Pemimpin LFG dan Terra seperti Do Kwon tidak bisa menyelamatkannya. Setelah keruntuhan, berspekulasi bahwa LFG tidak menggunakan semua dananya untuk mempertahankan stablecoin, dan LFG membalas persetujuan suatu pemeriksaan yang mengklaim grup menggunakan lebih dari 80.000 Bitcoin untuk mempertahankan pin koin.
Peneliti OXT Ergo Bitcoin menemukan bahwa blockchain dalam “menceritakan cerita yang berbeda”. utas Twitter per Oktober 2022. Ergo mengatakan bahwa LFG mungkin telah menyatakan kepemilikan satu dompet dengan 313 Bitcoin, tindakan mereka telah meninggalkan jejak bukti yang dapat dengan mudah dilacak. Ergo melihat sekelompok lima belas penarikan Binance yang signifikan dilakukan ke satu alamat. Koin-koin itu kemudian dikonsolidasikan dan digunakan dalam serangkaian transaksi selama beberapa bulan. Tak lama setelah pembayaran pertama di Binance, 665 Bitcoin dikeluarkan untuk Kucoin dan pada 16 Mei sisanya 313 Bitcoin dipindahkan ke alamat LFG baru dengan bukti afiliasi mereka.
Ergo lebih jauh ditelepon bahwa urutan transaksi berlanjut selama berbulan-bulan dan “sayangnya untuk LFG (alamat yang digunakan kembali) ini aktif sebelum acara Depeg dan memberikan petunjuk tambahan bagi penyelidik”. Peneliti lebih lanjut menambahkan bahwa sementara LFG dapat berargumen bahwa nama samaran dari Bitcoin memberi mereka tabir anonimitas, jelas bahwa kegiatan yang diamati oleh peneliti “terkait langsung dengan pendanaan dana LFG”. Laporan Park Beom-soo dikonfirmasi lebih lanjut Ergo, aktivitas onchain yang dipantau oleh peneliti OXT lebih konsisten dengan laporan Kantor Kejaksaan Seoul daripada cerita yang diceritakan oleh Do Kwon dan audit LFG.
Apa pendapat Anda tentang penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Terraform Labs dan dugaan bahwa perusahaan dan salah satu pendiri Do Kwon masih memiliki sejumlah besar uang? Menurut Anda, apakah temuan Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul setuju? Bagikan pemikiran Anda tentang topik ini di bagian komentar di bawah.
kredit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung, atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.