Perusahaan perdagangan Jane Street Group, Tower Research Capital, dan Radix Trading dilaporkan diidentifikasi sebagai tiga klien “VIP” Binance yang disebutkan secara anonim di gugatan baru-baru ini diajukan terhadap Binance oleh regulator komoditas AS.
Menurut Bloomberg 5 April hubungan mengutip “orang yang mengetahui masalah ini”, Radix Trading adalah “Perusahaan Dagang A” seperti yang dijelaskan dalam gugatan Commodities Futures Trading Commission (CFTC), sedangkan Jane Street adalah “Perusahaan Dagang B” dan Tower Research adalah “Perusahaan Dagang C.”
Perusahaan yang terdaftar di CFTC adalah contoh pelanggan AS yang diduga dapat mengakses Binance.
The Wall Street Journal (WSJ) pertama. dilaporkan pada tanggal 28 Maret bahwa Radix Trading adalah “Perusahaan Dagang A.”
Salah satu pendiri Radix, Benjamin Blander mengatakan kepada WSJ pada 30 Maret hubungan yang percaya bahwa perusahaan tersebut juga bertindak secara legal saat berdagang dengan entitas lepas pantai Binance.
Perawatan “VIP” yang diklaim Binance termasuk biaya transaksi yang lebih rendah dan layanan perdagangan yang lebih cepat, kata CFTC dalam pengajuannya. Perusahaan menyediakan likuiditas bagi Binance di bursa, dan Binance memperoleh pendapatan biaya perdagangan yang sesuai.
CFTC hari ini menuntut Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao, dengan sengaja menghindari undang-undang federal dan mengoperasikan pertukaran derivatif aset digital ilegal. Belajarlah lagi: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) 27 Maret 2023
Itu adalah bagian dari strategi yang “secara aktif memfasilitasi pelanggaran hukum AS” dengan membantu perusahaan komersial AS menghindari standar kepatuhan Know Your Customer (KYC), antara lain, kata CFTC.
Binance diduga mengizinkan Radix untuk menghindari pemeriksaan kepatuhan dengan memberi mereka informasi tentang mengakses Binance.com melalui jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengaburkan alamat IP-nya.
Anda CFTC telah mengklaim pelanggaran perdagangan tersebut mungkin terjadi ketika Binance memprioritaskan “kesuksesan komersial daripada kepatuhan terhadap hukum AS”.
Namun, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dia membantah keras klaim tersebut pelanggaran kepatuhan dan manipulasi pasar dalam posting tindak lanjut 28 Maret.
Tanggapan CZ terhadap keluhan CFTChttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) 27 Maret 2023
Majalah: Lembaga penegak hukum AS meningkatkan serangan mereka terhadap kejahatan terkait cryptocurrency